Une enquête du WSJ révèle que 88 millions de dollars ont été blanchis via 46 plateformes d'échange de Crypto .

Près de 90 millions de dollars potentiellement associés à des activités criminelles ont été blanchis via 46 échanges de Cryptomonnaie , a rapporté vendredi le Wall Street Journal.

En particulier, le Journal a rapportéEn deux ans, environ 9 millions de dollars ont été blanchis via ShapeShift AG, la plateforme d'échange de Cryptomonnaie dirigée par Erik Voorhees et connue pour permettre à ses utilisateurs de préserver leur anonymat. De plus, il s'agit de la somme la plus importante blanchie par une plateforme d'échange américaine figurant sur sa liste.

L'enquête du Journal a permis de suivre les fonds de plus de 2 500 adresses de portefeuilles de Crypto associées à des activités criminelles signalées, révélant que 88,6 millions de dollars ont été blanchis via ces plateformes. ShapeShift, selon le journal, était « le plus important bénéficiaire de ces fonds présent aux États-Unis », précisant que, bien qu'enregistrée en Suisse, elle est exploitée dans l'État américain du Colorado.

Les journalistes ont donné à ShapeShift une liste d'adresses jugées « suspectes », que la plateforme d'échange a ensuite interdite, a déclaré la directrice juridique Veronica McGregor, selon l'article.

Le rapport décrit comment il a retracé les fonds d' un système frauduleux jusqu'aux plateformes d'échange, expliquant que les journalistes ont suivi les transactions et les adresses de portefeuille sur la blockchain Ethereum jusqu'à ShapeShift et KuCoin. Chez ShapeShift, quelque 517 000 dollars d' Ethereum ont été convertis en Monero, où la piste a été brouillée, par exemple.

Le moment choisi pour la publication du rapport est remarquable, puisqu'il intervient quelques semaines seulement après que ShapeShift a annoncé qu'il appliquerait «connaître son client" les règles commencent le mois prochain.

McGregor a déclaré au Journal que cette décision n'était « pas une réponse à une quelconque mesure d'application réglementaire », mais plutôt un effort visant à « réduire les risques » de la bourse.

Sa déclaration fait écho aux commentaires de Voorhees, qui a déclaré à CoinDesk que cette décision était une étape « proactive » visant à prévenir toute action réglementaire future.

« C'était une décision stratégique, car nous estimons que le risque de ne pas le faire était devenu trop grand. Elle n'a pas été prise à la légère », a-t-il déclaré.

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