Compartir este artículo
Las autoridades coreanas investigan a 33 personas por transacciones ilícitas de Cripto por valor de 1.480 millones de dólares.
Catorce fueron remitidos a proceso, 15 fueron multados y cuatro continúan bajo investigación.
Por Jamie Crawley
Haz que nos prefieran en Google
Treinta y tres personas fueron investigadas en Corea del Sur por participar en transacciones ilícitas de Cripto por un valor de 1,69 billones de wones (1.480 millones de dólares estadounidenses).
CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
- Catorce de las personas fueron remitidas a juicio, 15 fueron multadas y cuatro permanecen bajo investigación, según Korea Times.reportadoMiércoles, citando a la Aduana Central de Seúl.
- La investigación se llevó a cabo entre abril y septiembre del año pasado por delitos relacionados con las monedas digitales con fines de fraude y lavado de dinero.
- Aproximadamente la mitad del dinero, un poco más de 700 millones de dólares, provenía de cambio de divisas ilegal, y se le pagó a un tercero para que transfiriera una gran cantidad de fondos retirados después de negociar la moneda en un intercambio de Cripto .
- Alrededor de 680 millones de dólares estaban relacionados con registros de remesas falsificados para compras de Cripto en el extranjero y unos 83 millones de dólares estaban relacionados con retiros de efectivo en el extranjero utilizando tarjetas de crédito coreanas para realizar compras de Cripto .
- "Las transferencias virtuales de activos bajo la apariencia de gastos comerciales, de viaje o de estudio están estrictamente prohibidas", declaró un funcionario de la aduana de Seúl. "Los infractores estarán sujetos a acciones penales o multas".
Sigue leyendo: Los bancos surcoreanos revisarán sus alianzas con plataformas de intercambio de Cripto.
Más para ti
Las instituciones impulsan el auge de los RWA tokenizados mientras que el sector minorista parece dispuesto a seguirles
De los bonos del Tesoro y fondos hoy a las acciones y activos privados mañana.
Lo que debes saber:
- Los impulsores actuales son las tesorerías tokenizadas, los fondos del mercado monetario y el uso eficiente de colateral por parte de las instituciones.
- La próxima frontera incluye acciones tokenizadas, crédito privado y activos ilíquidos como bienes raíces, orientándose a la demanda minorista de propiedad fraccionada 24/7.
Historias Destacadas
