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La policía brasileña incauta 33 millones de dólares en una investigación sobre lavado de dinero con Cripto
La Justicia brasileña autorizó congelar cuentas y confiscar activos de dos personas y 17 empresas.
Por Andrés Engler
La policía civil de Brasil incautó R$ 172 millones (US$ 33 millones) en medio de una investigación sobre lavado de dinero realizado a través de intercambios de Cripto .
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Durante una operación conocida como “Exchange” que tuvo lugar en Sao Paulo y Diadema, la policía brasileña ejecutó seis órdenes de allanamiento, tras lo cual la justicia brasileña autorizó el congelamiento de cuentas y la incautación de activos de dos personas y 17 empresas, según undeclaración oficialque no los nombró.
La investigación encontró que los intercambios de Cripto adquirieron y vendieron Bitcoina empresas ficticias fabricadas para facilitar el acceso de sus creadores al sistema bancario.
En un período de cinco meses, ONE de los intercambios realizó transacciones por $ 1,93 millones en activos digitales con seis empresas falsas, mientras que otras ocho empresas falsas adquirieron $ 2,9 millones en criptomonedas en el mismo período, dijo la policía.
Los intercambios no verificaron la legitimidad de las entidades con las que trataron ni el origen de las transacciones, dijo la policía brasileña, y agregó que los intercambios operaban a sabiendas en nombre de una organización criminal dedicada a lavar dinero a través de criptomonedas.
Según la investigación, el dinero sería enviado a sociedades offshore y posteriormente repatriado simulando operaciones de venta o prestación de servicios.
Las investigaciones preliminares indicaron que las empresas realizaban grandes transacciones entre ellas y luego enviaban el dinero a intermediarios, quienes eran responsables de la adquisición de activos digitales y la entrega de un código hash a sus clientes.
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