Поділитися цією статтею
Сенатори США Уоррен і Маршалл представили законопроект про боротьбу з відмиванням грошей щодо цифрових активів
Ця пропозиція запровадить правила «знай свого клієнта» для Крипто учасників, таких як постачальники гаманців і майнери.
Автор Jamie Crawley
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
Сенатори США Елізабет Воррен (штат Массачусетс) і Роджер Маршалл (республіканство) вносять законопроект про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням терористів і країн-ізгоїв за допомогою Криптовалюта.
Якщо це стане законом, то Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах запровадить правила «знай свого клієнта» (KYC) для Крипто учасників, таких як постачальники гаманців і майнери, і заборонить фінансовим установам здійснювати транзакції з міксерами цифрових активів, які є інструментами, призначеними для приховати походження коштів.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Цей закон також дозволить Мережі боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запровадити запропоноване правило, яке вимагає від установ повідомляти про певні транзакції з нерозміщеними гаманцями – гаманцями, вміст яких користувач має повний контроль, а не покладається на біржу чи іншу третю сторону.
Занепокоєння з приводу використання Крипто для сприяння відмиванню грошей і фінансуванню тероризму часто висловлюються законодавцями або регуляторами, і часто використовуються для підкреслення необхідності більш жорсткого регулювання галузі цифрових активів.
Читайте також: Крипто Bank Silvergate просувається далі після листа від сенатора США Воррена
Plus pour vous
Міністерство юстиції США наклало штраф у розмірі 4 мільйонів доларів на Paxful у справі, пов’язаній з незаконною секс-індустрією та відмиванням грошей
Штраф криптоплатформи був різко знижений через її платоспроможність, за повідомленням американських влади.
Ce qu'il:
- Міністерство юстиції США отримало штраф у розмірі 4 мільйонів доларів від колишньої криптоплатформи Paxful у справі, пов’язаній із порушенням законів про боротьбу з відмиванням грошей.
- Сума була зменшена з початкової суми у 112 мільйонів доларів за рішенням прокурорів після визначення того, що бізнес не може сплатити таку суму, повідомило Мін'юст США.
Головне
