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Des fonctionnaires brésiliens surpris en train d'utiliser des Bitcoin dans une escroquerie de 22 millions de dollars
Des fonctionnaires brésiliens corrompus ont été surpris en train d'utiliser des Bitcoin pour détourner des millions de fonds publics destinés aux fournitures pénitentiaires.
Par Leigh Cuen
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Les responsables de la police de Rio de Janeiro ont découvert un système de blanchiment d'argent dans lequel des fonctionnaires de l'État détournaient de l'argent destiné aux fournitures pénitentiaires, en utilisant le Bitcoin pour échanger une partie des bénéfices.
L'escroquerie consistait à déformer le budget consacré à la nourriture pour les prisons publiques, détournant ainsi des fonds d'une valeur de22,4 millions de dollars – bien que seule une petite partie du total ait été convertie en Bitcoin.
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Selon rapports locauxDes mandats de perquisition ont été émis dans 28 lieux, et sept personnes sont actuellement détenues. L'ancien chef de la police, Marcelo Martins, et l'ancien directeur du système pénitentiaire de l'État, Cesar Rubens Monteiro Carvalho, ont été arrêtés.arrêtéen rapport avec le racket de mardi.
Des mandats d'arrêt ont également été émis contre plusieurs autres suspects. Au moins un responsable de l'État a déclaré que le projet avait été orchestré par l'ancien gouverneur de Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, condamné à 14 ans de prisonen 2017 pour des accusations incluant corruption et blanchiment d’argent.
Des rapports indiquent que le système de blanchiment d'argent est en cours depuis 2001, bien avant que certains des participants ne commencent à convertir de l'argent liquide en Bitcoin.
Le surintendant de l'Internal Revenue Service de Rio de Janeiro, Luiz Henrique Casemiro, aurait déclaré (via la traduction) :
« Nous avons attiré l'attention, au sein du Trésor fédéral, sur cette opération spécifique, car pour la première fois [les] opérations [impliquaient] du Bitcoin. ... [Il] y avait des transferts de fonds effectués avec l'achat de Bitcoin. »
Image du drapeau du Brésilvia Shutterstock
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