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Les États-Unis attaquent Payza, un service d'achat de Crypto , en justice pour blanchiment d'argent.
Les fondateurs de Payza, qui permet aux clients d'échanger des crypto-monnaies, ont été accusés d'avoir dirigé une entreprise de transfert d'argent sans licence.
By Nikhilesh De
Updated Dec 12, 2022, 12:42 p.m. Published Mar 21, 2018, 7:50 p.m.
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MISE À JOUR (12 février 2021) :Payzales fondateurs ont accepté des accords de plaidoyerEn 2020, ils ont renoncé à 4,5 millions de dollars et accepté de purger des peines de prison. Firoz Patel a été condamné à trois ans de prison, tandis que Ferhan a écopé de 18 mois de prison. Le communiqué de presse du ministère de la Justice a été publié.modifiésupprimerréférences et allégationsliés à la pornographie infantile.
La Suite Ci-Dessous
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Le processeur de paiement numérique Payza a été accusé par le gouvernement américain d'avoir géré une entreprise de services monétaires sans licence.
ONEun des fondateurs de l'entreprise, Ferhan Patel, a été arrêté, tandis que son frère, le cofondateur Firoz Patel, est toujours en fuite. Mardi, le ministère de la Justice a dévoilé les chefs d'accusation et accusé les Patel et Pazya d'avoir facilité jusqu'à 250 millions de dollars de blanchiment d'argent pour le compte de pyramides de Ponzi et de sites de pornographie infantile, entre autres.
Le dossier judiciaire énumère plusieurs chefs d'accusation : complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence, complot en vue de blanchir de l'argent et exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence dans le district de Columbia.
Bien que les déclarations du gouvernement et l'acte d'accusation qui l'accompagne ne fassent aucune mention des crypto-monnaies, l'entreprise opère dans ce secteur depuis un certain temps, proposant des achats et des ventes deBitcoin depuis 2014. La société s'est étendue à d'autres crypto-monnaies l'année dernière, lorsqu'elle a déclaré dansun communiqué de pressequ'il offrirait des services d'échange pourXRP et Ethereum, entre autres, et a annoncé plus récemment <a href="https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html">https://www.prnewswire.com/news-releases/payza-partners-with-blockcypher-to-launch-dash-cryptocurrency-payments-300615602.html</a> qu'il intégrait DASH.
Selon le dossier judiciaire du gouvernement américain, publié mardi mais daté du 3 novembre 2016, les Patel « exploitaient une entreprise de transfert d'argent qui fonctionnait sans les licences d'État nécessaires et transmettaient sciemment des fonds provenant d'activités illégales ».
« Les accusés… savaient que de nombreux clients du co-conspirateur Payza transmettaient des produits d'origine criminelle par l'intermédiaire de ce dernier. La transmission de ces fonds a favorisé la poursuite et l'exploitation de ces opérations criminelles sous-jacentes. »le dépôtAu total, Payza aurait transmis plus de 250 millions de dollars sur une période de six ans.
Les documents mentionnent également deux autres sociétés, AlertPay et EgoPay, que les Patel auraient possédées et gérées.fonds des clients gelésDébut 2015, affirmant plus tard avoir été la cible d'un piratage. Le service a fermé cette année-là, comme l'indique le document du ministère de la Justice.
Les documents judiciaires indiquent que Ferhan Patel a été arrêté dans le Michigan et sera transporté à Washington, D.C. Un message envoyé à Firoz Patel via son site Web personnel n'a pas reçu de réponse au moment de la mise sous presse.
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