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Europol arrête 11 personnes dans une affaire de blanchiment d'argent lié à la Crypto monnaie
Europol a démantelé une opération présumée de trafic de drogue qui utilisait des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent de l'Espagne vers la Colombie.
Updated Sep 13, 2021, 7:48 a.m. Published Apr 10, 2018, 4:30 p.m.
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Europol a démantelé un réseau de trafic de drogue qui utilisait des crypto-monnaies et des cartes de crédit pour blanchir plus de 8 millions d'euros via une plateforme d'échange de Crypto finlandaise.
Annoncé lundi, Europol a arrêté 11 individus pour blanchiment de fonds de l'Espagne vers la Colombie via une Cryptomonnaie non identifiée et des cartes de crédit, selon un rapport. déclarationLa Guardia Civil espagnole, les autorités chargées de l'application de la loi finlandaises et la branche enquête du Département de la sécurité intérieure des États-Unis ont contribué à ces arrestations.
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Environ 137 personnes ont fait l'objet d'une enquête et les suspects ont utilisé un total de 174 comptes bancaires, selon le communiqué, qui poursuit :
Les criminels basés en Espagne ont été contactés par des trafiquants de drogue pour blanchir l'argent issu de leurs activités illégales. Ils récupéraient les produits illicites en espèces, qui étaient ensuite divisés en petites sommes déposées sur des centaines de comptes bancaires tiers.
Alors que l'argent liquide « circulait dans le système financier », les criminels présumés ont d'abord utilisé des cartes de crédit pour retirer l'argent en Colombie, mais craignant À découvrir, ils ont ensuite opté pour la conversion des fonds en Cryptomonnaie , puis en pesos colombiens via la bourse Crypto finlandaise.
Le communiqué d'Europol indique que l'échange anonyme a coopéré avec les autorités finlandaises en partageant les informations des suspects.
L'agence chargée de l'application de la loi de l'UE a déclaré qu'elle prévoyait de renforcer ses efforts pour contrôler les activités criminelles menées avec des crypto-monnaies.
« Europol continuera de coordonner ses activités entre les États membres de l'UE et au-delà, afin de répondre efficacement à cette menace croissante », indique son communiqué, ajoutant qu'il a mis en œuvre « des cours de formation spécialisés pour aider les agents des forces de l'ordre à identifier l'utilisation des cryptomonnaies par les réseaux du crime organisé ».
Europol a déjà publié des rapports sur l'utilisation illicite de cryptomonnaies, le plus récent étantavertissement que Zcash, Monero et Ether sont de plus en plus impliqués dans la cybercriminalité en plus du Bitcoin.
voiture de patrouille espagnoleimagevia Shutterstock
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