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La 'norma de viajes' del Reino Unido no eliminará por completo los traslados a lugares que no cumplen las normas, afirma la FCA
Empresas como PayPal ya están deteniendo sus servicios de pago de Cripto en el Reino Unido como resultado de regulaciones más estrictas.
Updated Aug 17, 2023, 1:37 p.m. Published Aug 17, 2023, 1:14 p.m.
Las nuevas reglas contra el lavado de dinero en Cripto no necesariamente deben detener por completo las transferencias a países que no Síguenos las normas internacionales, afirmó la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido en una guía publicada el jueves.
Las nuevas y controvertidas medidas conocidas como la regla de viaje, que exige a los operadores de Cripto identificar al remitente y al destinatario de las transferencias de fondos, ya están legisladas para entrar en vigor en el Reino Unido a partir del 1 de septiembre. Si bien las normas de lavado de dinero aún no se han implementado por completo en todo el mundo, las próximas reglas más estrictas del Reino Unido, que incluyenpara publicidad, ya han puesto freno al negocio de Cripto de empresas como PayPal.
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Al recibir fondos de países que aún no cumplen con la regla de viaje y con datos incompletos, las empresas de Cripto deberían "hacer una evaluación basada en el riesgo sobre si poner los criptoactivos a disposición del beneficiario", dijo el Orientación de la FCA.
Las empresas aún deben recopilar datos de los clientes incluso si el destino de la transferencia no puede recibirlos, y deben cumplir plenamente con la nueva legislación al realizar transferencias dentro del Reino Unido u otras jurisdicciones compatibles, añadió la FCA.
Aunque el gobierno ha dicho anteriormente que quiereConvertir al Reino Unido en un centro de CriptoMuchos en la industria temen que ese objetivo se esté volviendo más difícil debido a regulaciones más estrictas en áreas comoanuncios de Cripto, y los obstáculos regulatorios queHasta un 86% de las empresas no pueden superar.
La norma de viaje fue acordada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el creador de estándares internacionales, en un intento por evitar que las Cripto se usen para disfrazar fondos delictivos, y la medida ya ha sido legislada en jurisdicciones como Estados Unidos. unión Europea.
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