Las autoridades de la UE cierran el mezclador de transacciones de Bitcoin

El Servicio de Investigación Criminal Financiera de los Países Bajos ha confiscado el sitio web de un mezclador de transacciones de Bitcoin en una operación en la que han participado Europol y otras autoridades.

Europol dijo que se trata de "la primera acción policial de este tipo contra un servicio mezclador de Criptomonedas ". una declaración el miércolesque la incautación deBestmixer.ioTras una investigación iniciada el verano pasado, la policía incautó seis servidores ubicados en Luxemburgo y los Países Bajos.

Los mezcladores de monedas o "tumblers" como Bestmixer.io funcionan agrupando fondos y creando una red de nuevas transacciones para ocultar su origen. Normalmente, los usuarios de mezcladores de monedas pagan una comisión adicional a los fondos que envían y reciben su dinero de vuelta desde una dirección completamente nueva.

Europol

Alegó que gran parte del dinero que circulaba por Bestmixer.io "tenía un origen o destino delictivo", argumentando que "en estos casos, el mezclador probablemente se utilizó para ocultar y blanquear flujos de dinero delictivos". La agencia indicó que el servicio, lanzado en mayo de 2018, mezcló aproximadamente 27.000 bitcoins.

"La incautación de Bestmixer de hoy muestra un aumento en las actividades de las fuerzas del orden en los servicios de intercambio de criptomonedas", declaró Dave Jevans, director ejecutivo de CipherTrace. "Esto se produce tras la entrada en vigor de la normativa europea AMLD5 y la opinión de la FinCEN estadounidense de que los servicios de intercambio de criptomonedas se consideran empresas de servicios monetarios y deben cumplir con dicha normativa. Esta es la primera incautación pública de un servicio de mezcla de Bitcoin y demuestra que no solo los mercados oscuros están sujetos a medidas penales, sino también otros servicios".

El comunicado de Europol sugiere que la investigación no ha terminado y que las autoridades tienen la intención de Síguenos de la información obtenida de las incautaciones de servidores de esta semana.

El FIOD neerlandés ha recopilado información sobre todas las interacciones en esta plataforma durante el último año. Esto incluye direcciones IP, detalles de transacciones, direcciones de Bitcoin y mensajes de chat, declaró la agencia. Esta información será analizada por el FIOD en colaboración con Europol y se compartirán los paquetes de inteligencia con otros países.

Bestmixer ha anunciado abiertamente servicios de lavado de dinero y afirmado falsamente tener su domicilio en Curazao, donde afirmaban que era un servicio legal. En realidad, operaban en Europa y atienden a clientes de muchos países del mundo, afirmó Jevans.

Imagen de canicas mixtas vía Shutterstock