Fraud
Объем незаконной Криптo в 2024 году достиг рекордных 40 млрд долларов: Chainalysis
В отчете говорится, что преступники больше не используют BTC, а вместо этого выбирают стейблкоины.
Управление по обеспечению соблюдения законов Индии конфисковало 190 миллионов долларов по делу о мошенничестве BitConnect
Основатель BitConnect Сатиш Кумбхани разыскивается как в Индии, так и в США.
Уголовный процесс по делу До Квона назначен на 2026 год, поскольку адвокаты имеют дело с «огромным» массивом доказательств
В настоящее время прокуроры работают над разблокировкой четырех мобильных телефонов Квона, предоставленных властями Черногории.
Revolut усилит защиту от мошенничества с Криптo с помощью дополнительных мер безопасности и оценок риска
Расширенный API-интерфейс комплексной проверки Revolut Pay будет доступен для клиентов Криптo с начала 2025 года.
Агентство ООН рекомендует криминализировать нелицензированных VASP в Юго-Восточной Азии для борьбы с кибермошенничеством
В отчете говорится, что некоторые поставщики услуг содействуют проведению транзакций мошенническим структурам и сайтам азартных игр с высоким уровнем риска.
Соучредитель OmegaPro арестован в Турции по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 4 млрд долларов: сообщения
Компания заявила, что инвестировала в Криптовалюта и форекс и, как сообщается, обанкротилась в 2022 году.
Еще один Криптo -мошенник арестован в Черногории, где До Квон ожидает экстрадиции: сообщения
Гражданин Польши Роман Земян является соучредителем платформы для торговли цифровой валютой FutureNet, который предположительно обманул пользователей на сумму около 21 миллиона долларов.
Австралийский регулятор ценных бумаг за год выявил более 600 случаев мошенничества с Криптo инвестициями
Аферы составили около 9% от общего числа мошеннических платформ, закрытых в первый год программы по борьбе с инвестиционным мошенничеством.
SEC предъявляет обвинения в мошенничестве промоутерам NovaTech, предположительно создавшим Криптo пирамиду на сумму 650 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что эта схема привлекла деньги от более чем 200 000 инвесторов по всему миру, многие из которых были гаитянскими американцами, после аналогичного иска, поданного в июне генеральным прокурором Нью-Йорка.
Tether будет бороться с судебным иском Celsius о «вымогательстве» на сумму 3,3 млрд долларов
В пятницу Celsius обратился в суд США с просьбой обязать Tether отказаться от 57 428,64 Bitcoin.
