Мошенничество
Основатель OmegaPro и соучастник обвинены Министерством юстиции США в финансовой пирамиде на сумму 650 миллионов долларов
Майкл Шеннон Симс, основатель и промоутер OmegaPro, и Хуан Карлос Рейносо, руководивший операциями OmegaPro в Латинской Америке и некоторых частях США
Служба секретной охраны США тихо становится ведущим регулятором в сфере криптовалют на фоне резкого роста цифрового мошенничества: Bloomberg
Партнёры отрасли, такие как Coinbase и Tether, оказали помощь в крупных возвратах средств, включая 225 миллионов долларов США в USDT, связанных с мошенничествами в сфере романтических инвестиций.
Испанская полиция арестовала пятерых подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 540 миллионов долларов.
Расследование проводилось при поддержке Европола, а также правоохранительных органов Эстонии, Франции и США.
В Таиланде задержана вьетнамская гражданка по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму $300 млн.
Нго Тхи Тхеу предположительно являлась ключевой фигурой в сети, включающей 35 должностных лиц и более 1 000 сотрудников, работающих в 44 колл-центрах во Вьетнаме.
Брат скандального австралийского танцора-олимпийца Рэйгана обвиняется в мошенничестве с криптовалютой
Брендан Ганн — директор австралийской фирмы, которая содействует инвестициям в Криптo и другим зарубежным инвестициям.
Объем незаконной Криптo в 2024 году достиг рекордных 40 млрд долларов: Chainalysis
В отчете говорится, что преступники больше не используют BTC, а вместо этого выбирают стейблкоины.
Управление по обеспечению соблюдения законов Индии конфисковало 190 миллионов долларов по делу о мошенничестве BitConnect
Основатель BitConnect Сатиш Кумбхани разыскивается как в Индии, так и в США.
Уголовный процесс по делу До Квона назначен на 2026 год, поскольку адвокаты имеют дело с «огромным» массивом доказательств
В настоящее время прокуроры работают над разблокировкой четырех мобильных телефонов Квона, предоставленных властями Черногории.
Revolut усилит защиту от мошенничества с Криптo с помощью дополнительных мер безопасности и оценок риска
Расширенный API-интерфейс комплексной проверки Revolut Pay будет доступен для клиентов Криптo с начала 2025 года.
