Fraude
Cripto Long & Short: O que as Massivas Apreensões de Cripto pelo DOJ Significam para o Setor
Nesta edição do Crypto Long & Short Newsletter, as análises de Jared Lenow sobre o aumento do foco do DOJ em apreensões de criptoativos e o que isso significa para a indústria em geral – o bom, o mau e o feio. Em seguida, fazemos uma avaliação do clima de fim de ano com duas observações, duas previsões e citações favoritas dos leitores para 2025, por Andy Baehr.
Rede Europeia de Fraude em Criptomoedas Desmantelada Após Lavagem de $815M
Autoridades em toda a Europa desmantelaram uma grande rede de fraude e lavagem de dinheiro em criptomoedas ligada a plataformas de investimento falsas, anúncios com deepfake e operações de call center.
Tribunal de Apelações Parece Indiferente às Alegações de Sam Bankman-Fried Sobre um Julgamento Injusto
O ex-CEO da FTX, que atualmente cumpre uma sentença de 25 anos por fraude, afirmou repetidamente que a exchange de criptomoedas estava solvente no momento de sua falência.
Limpar os Caixas Eletrônicos de Criptomoedas Não é Anti-Cripto
Quanto mais alto essas empresas protestam contra a regulamentação, mais claro fica que algo está errado, argumentam Katie Biber e Dominique Little, da Paradigm.
Mulher Chinesa Condenada no Reino Unido por Liderar Esquema de Bitcoin de US$ 6,9 Bilhões
Qian fraudou mais de 128.000 vítimas na China entre 2014 e 2017, posteriormente armazenando seus lucros em BTC e fugindo para o Reino Unido
Fundador e Co-Conspirador da OmegaPro Acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA em Esquema Ponzi de $650 milhões
Michael Shannon Sims, fundador e divulgador da OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, que liderou as operações da OmegaPro na América Latina e em algumas partes dos Estados Unidos
Serviço Secreto dos EUA Torna-se Silenciosamente uma Autoridade Líder em Criptomoedas à Medida que Fraudes Digitais Disparam: Bloomberg
Parceiros do setor, como Coinbase e Tether, auxiliaram em recuperações de grande escala, incluindo US$ 225 milhões em USDT vinculados a esquemas de investimento romântico.
A Polícia Espanhola Prende 5 Suspeitos em Operação de Fraude com Criptomoedas no Valor de US$ 540 Milhões
A investigação contou com o apoio da Europol, bem como das forças policiais da Estônia, França e Estados Unidos.
Mulher Vietnamita Presa na Tailândia por Suposto Esquema de Criptomoedas de US$ 300 Milhões
Ngo Thi Theu teria sido uma figura central em uma rede que envolvia 35 funcionários públicos e mais de 1.000 colaboradores atuando em 44 centrais de atendimento no Vietnã.
