Fraude
Trump vai destacar abusos de criptomoedas no exterior em evento na Casa Branca
O presidente está promovendo um evento sobre crimes cibernéticos que destacará os esforços das autoridades dos EUA para reprimir fraudes em criptomoedas conduzidas por organizações criminosas estrangeiras.
Autodenominado 'Padrinho' é condenado a 6 anos de prisão por esquema de fraude de US$ 37 milhões envolvendo a Meta
A sentença de Adam Iza cumpre-se simultaneamente com um termo de 15 anos imposto no mês passado por seu papel em uma tentativa de roubo de bitcoin.
Homem do Brooklyn é condenado a 12 anos de prisão por roubar US$ 16 milhões em esquema de phishing contra a Coinbase
O fraudador conseguiu enganar cerca de 100 pessoas nos Estados Unidos, convencendo-as a transferir fundos para ele, alegando que suas contas haviam sido invadidas.
Empresário de Las Vegas condenado em esquema Ponzi cripto de US$ 24 milhões envolvendo 'supercomputador de IA'
Brent Kovar foi considerado culpado de operar um esquema Ponzi de criptomoedas, fraudando pelo menos 400 investidores em US$ 24 milhões.
Operador de plataforma cripto recebe sentença de 15 anos de prisão na Coreia do Sul por golpe de 50 milhões de dólares
Um tribunal sul-coreano condenou o chefe da instituição financeira centralizada (CeFi) Delio a 15 anos de prisão por desviar ativos digitais de mais de 1.100 clientes.
Exilado chinês outrora ligado a estrategista de Trump recebe sentença de 30 anos por fraude de US$ 1 bilhão
O empresário conhecido como Miles Guo, que promoveu o projeto fraudulento H-Coin e tinha ligações próximas com Steve Bannon, foi finalmente condenado após sua condenação em 2024.
Ex-CEO da Celsius, Mashinsky, recebe banimento da CFTC dos EUA em resolução final com o regulador
Alexander Mashinsky, fundador da falida instituição de crédito em criptomoedas Celsius, foi anteriormente preso por fraude e agora está formalmente proibido de se registrar na CFTC.
Projeto de lei da Câmara dos EUA criaria força-tarefa contra roubo de criptomoedas entre agências de aplicação da lei
Nova legislação proposta por uma dupla bipartidária criaria um grupo multissetorial sob a supervisão do procurador-geral dos EUA para liderar casos de roubo de criptomoedas.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Singapura acusa ex-CEO da Hodlnaut, Zhu Juntao, por alegações relacionadas ao colapso da Terra
Zhu supostamente orientou a equipe a publicar alegações falsas de que a Hodlnaut não teve exposição direta ao colapso da TerraUSD no Telegram e em e-mails para clientes.
