Fraud
США изъяли 24 млн долларов в Криптo в рамках бразильского расследования мошеннической схемы на сумму 200 млн долларов
Министерство юстиции США в среду объявило об аресте Криптовалюта на сумму 24 миллиона долларов после Request бразильской полиции.
США обвиняют директора Стэнфордской Криптo в мошенничестве с его бывшим работодателем – ФРС
Лоуренс Руфрано предположительно скрывал свою работу в Стэнфорде и блокчейн-стартапе Factom от регулирующих органов по выплате пособий по инвалидности.
Руководитель эскроу-системы Bitcoin признал себя виновным в мошенничестве с Криптo и также обязан выплатить $7,4 млн
Руководителю эскроу-компании Volantis грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество с клиентами.
Мальта оспаривает претензии реестра Криптo Arbitrage Hub Arbitly
По данным финансового регулятора Мальты, заявления Arbitly о лицензировании и регистрации Криптo являются поддельными.
Федеральное жюри присяжных предъявило обвинения трем обвиняемым в выдаче себя за пасторов в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 28 миллионов долларов
Помимо предъявления уголовных обвинений, обвиняемые псевдопасторы были обвинены CFTC и SEC в том, что якобы привлекли более 1000 человек к созданию фальшивого Криптo фонда.
Binance и Oasis Labs создают альянс для борьбы с Криптo и взломами
Целью является комплексная база данных информации, собранной из предыдущих взломов и мошенничества, используемая для активной борьбы с будущими. Платформа поддерживает блокчейны Bitcoin, Ethereum, TRX и EOS .
Внутри Криптo «Понци»: как раскрылась афера Banana.Fund на сумму 6,5 млн долларов
Власти США пытаются вернуть 6,5 млн долларов в Bitcoin и Tether жертвам предполагаемой финансовой пирамиды.
Разыскиваемый руководитель Wirecard, как говорят, укрывается Secret службой в России
Сообщается, что Ян Марсалек, бывший член совета директоров Wirecard, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве, укрывается в Москве крупнейшей российской Secret службой.
Третий основатель Centra Tech признал себя виновным в мошенничестве с ICO
Centra Tech — ONE из самых известных афер ICO-пузыря 2017 года. С тех пор ее основатели рушатся как домино.
Предполагаемое использование техасцем средств PPP для Криптo вместо барбекю заставило федералов задаться вопросом: «Где же мясо?»
Следователи не смогли найти никаких отзывов в Интернете, никаких задокументированных сотрудников или каких-либо подтвержденных банковских счетов предполагаемой компании ответчика, занимающейся барбекю.
