Мошенничество
Сербский мужчина экстрадирован в США после предъявления ему обвинения в мошенничестве с Криптo на сумму 70 миллионов долларов
Схема предположительно включала предложение Bitcoin по «половине рыночной цены».
SEC обвиняет троих в краже $11,4 млн через токен, поддерживаемый актером Стивеном Сигалом
Трио Bitcoiin2Gen предположительно обманывало инвесторов с помощью ложных заявлений и одобрения Криптo знаменитостями.
Гражданин США приговорен к тюремному заключению за хищение 20 миллионов долларов из средств инвесторов ICO
Джерри Го представлялся клиентам консультантом по ICO, а затем присвоил средства, сумма которых сейчас превышает 20 миллионов долларов.
SEC добилась экстренного замораживания активов Virgil Capital
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила 23-летнего основателя Virgil Capital Стефана Циня в «сфальсификации записей» за невыплату инвестиций на сумму 3,5 млн долларов и попытку изъять средства инвесторов на сумму 1,7 млн долларов, чтобы расплатиться с китайскими ростовщиками.
Основатель Криптo фонда Стефан Цинь обвиняется в мошенничестве Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет основателя хедж-фонда Virgil Capital в мошенничестве.
Мужчина получил 6 лет за мошенническую схему с бриллиантами и Криптo на сумму 25 миллионов долларов
Хосе Анхель Аман, обвиняемый в организации мошеннической инвестиционной схемы, был приговорен федеральным судом Флориды к шести годам лишения свободы в федеральной тюрьме и выплате более 23 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба жертве.
США изъяли 24 млн долларов в Криптo в рамках бразильского расследования мошеннической схемы на сумму 200 млн долларов
Министерство юстиции США в среду объявило об аресте Криптовалюта на сумму 24 миллиона долларов после Request бразильской полиции.
США обвиняют директора Стэнфордской Криптo в мошенничестве с его бывшим работодателем – ФРС
Лоуренс Руфрано предположительно скрывал свою работу в Стэнфорде и блокчейн-стартапе Factom от регулирующих органов по выплате пособий по инвалидности.
Руководитель эскроу-системы Bitcoin признал себя виновным в мошенничестве с Криптo и также обязан выплатить $7,4 млн
Руководителю эскроу-компании Volantis грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество с клиентами.
Мальта оспаривает претензии реестра Криптo Arbitrage Hub Arbitly
По данным финансового регулятора Мальты, заявления Arbitly о лицензировании и регистрации Криптo являются поддельными.
