Шахрайство
Китайський емігрант, колишньо пов’язаний зі стратегом Трампа, отримав 30-річний термін за шахрайство на суму 1 мільярд доларів
Бізнесмен, відомий як Майлз Ґуо, який просував шахрайський проєкт H-Coin і мав тісні зв’язки зі Стівом Бенноном, нарешті був засуджений після його засудження у 2024 році.
Колишній CEO Celsius Машинський отримує заборону від CFTC США у фінальному вирішенні з регулятором
Олександр Машинський, засновник банкрутілого криптокредитора Celsius, раніше був ув’язнений за шахрайство і тепер офіційно заборонений до реєстрації в CFTC.
Проект закону Палати представників США створить робочу групу з боротьби з крадіжками криптовалют у різних правоохоронних органах
Новий законопроект від двопартійної групи встановить багатопрофільну комісію під керівництвом генерального прокурора США для розслідування випадків крадіжок криптовалюти.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Сінгапур висунув обвинувачення колишньому генеральному директору Hodlnaut Чжу Цзюньтао у справі про крах Terra
За словами, Чжу начебто наказав працівникам публікувати хибні заяви про те, що Hodlnaut не мала прямого впливу на крах TerraUSD у Telegram та електронних листах клієнтам.
Crypto Long & Short: Що означають масштабні криптовалютні вилучення Міністерства юстиції для індустрії
У цьому тижневому випуску Crypto Long & Short Newsletter, аналітика Джареда Ленова щодо посилення уваги Міністерства юстиції США до арештів криптоактивів та їхнього впливу на ширшу індустрію – хороше, погане та потворне. Потім ми занурюємося у підсумки року з двома спостереженнями, двома прогнозами та улюбленими цитатами читачів з 2025 року від Енді Беєра.
Європейську мережу криптовалютних шахраїв розгромлено після відмивання $815 млн
Влада країн Європи ліквідувала масштабну мережу криптовалютного шахрайства та відмивання коштів, пов’язану з фейковими інвестиційними платформами, рекламою з використанням дипфейків та кол-центрами.
Апеляційний суд, здається, не переймається твердженнями Сема Бенкмана-Фріда щодо несправедливого судового розгляду
Колишній генеральний директор FTX, який наразі відбуває 25-річний термін за шахрайство, неодноразово стверджував, що криптобіржа була платоспроможною на момент оголошення банкрутства.
Очищення крипто-Банкоматів не є антикриптовалютним
Чим голосніше ці компанії протестують проти регулювання, тим ясніше стає, що щось тут не так, стверджують Кеті Бібер і Домінік Літтл з Paradigm.
Китаянку визнано винною у Великій Британії за керівництво шахрайством із Bitcoin на суму 6,9 млрд доларів
Цян ошукала понад 128 000 жертв у Китаї в період з 2014 по 2017 рік, після чого зберігала свої здобутки у BTC та втекла до Великобританії
