Fraud
Крипто Лонг і Шорт: Що означають масштабні крипто вилучення Міністерства юстиції для галузі
У цьому тижневому випуску Crypto Long & Short Newsletter Джаред Ленов ділиться своїми поглядами на зростаючу увагу Міністерства юстиції до криптовалютних арештів та те, що це означає для ширшої індустрії – хороше, погане і потворне. Потім ми занурюємося у підсумкову атмосферу року з двома спостереженнями, двома прогнозами та улюбленими цитатами читачів на 2025 рік від Енді Беєра.
Європейську мережу криптовалютних шахраїв розгромлено після відмивання $815 млн
Влада країн Європи ліквідувала масштабну мережу криптовалютного шахрайства та відмивання коштів, пов’язану з фейковими інвестиційними платформами, рекламою з використанням дипфейків та кол-центрами.
Апеляційний суд, здається, не переймається твердженнями Сема Бенкмана-Фріда щодо несправедливого судового розгляду
Колишній генеральний директор FTX, який наразі відбуває 25-річний термін за шахрайство, неодноразово стверджував, що криптобіржа була платоспроможною на момент оголошення банкрутства.
Очищення крипто-Банкоматів не є антикриптовалютним
Чим голосніше ці компанії протестують проти регулювання, тим ясніше стає, що щось тут не так, стверджують Кеті Бібер і Домінік Літтл з Paradigm.
Китаянку визнано винною у Великій Британії за керівництво шахрайством із Bitcoin на суму 6,9 млрд доларів
Цян ошукала понад 128 000 жертв у Китаї в період з 2014 по 2017 рік, після чого зберігала свої здобутки у BTC та втекла до Великобританії
Засновник OmegaPro та його спільник звинувачуються Міністерством юстиції США у багатомільйонній фінансовій піраміді на суму $650 млн
Майкл Шеннон Сімс, засновник та промоутер OmegaPro, та Хуан Карлос Рейносо, який керував операціями OmegaPro в Латинській Америці та деяких частинах США
Секретна служба США тихо стає провідним органом з боротьби з криптовалютними злочинами на тлі зростання цифрового шахрайства: Bloomberg
Партнери галузі, такі як Coinbase та Tether, сприяли великим масштабним відшкодуванням, включно з 225 мільйонами доларів США у USDT, пов'язаними з шахрайством у сфері романтичних інвестицій.
Іспанська поліція затримала 5 осіб у справі про підозру у криптовалютній шахрайській операції на суму $540 млн.
Розслідування здійснювалося за підтримки Європолу, а також правоохоронних органів Естонії, Франції та Сполучених Штатів.
В Таїланді затримано вʼєтнамку за підозрою у криптовалютній шахрайській схемі на суму 300 мільйонів доларів США.
Нго Ті Теу нібито була ключовою фігурою в мережі, яка охоплювала 35 посадовців та понад 1 000 працівників, задіяних у діяльності 44 кол-центрів у В'єтнамі.
