Penipuan
Pembuangan asal Tiongkok yang pernah terkait dengan strategis Trump dijatuhi hukuman 30 tahun dalam kasus penipuan senilai $1 miliar
Pengusaha yang dikenal sebagai Miles Guo, yang mendorong proyek H-Coin yang menipu dan memiliki hubungan dekat dengan Steve Bannon, akhirnya dijatuhi hukuman setelah vonisnya pada tahun 2024.
Mantan CEO Celsius Mashinsky mendapatkan larangan dari CFTC AS dalam resolusi akhir dengan regulator
Alexander Mashinsky, pendiri lender kripto gagal Celsius, sebelumnya telah dipenjara karena penipuan dan kini secara resmi dilarang dari pendaftaran CFTC.
Rancangan Undang-Undang DPR AS akan membentuk satuan tugas pencurian kripto di seluruh lembaga penegak hukum
Undang-undang baru dari duo bipartisan akan membentuk sebuah kelompok multi-lembaga di bawah jaksa agung AS untuk memimpin dalam kasus pencurian cryptocurrency.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Singapura menuntut mantan CEO Hodlnaut Zhu Juntao terkait klaim keruntuhan Terra
Zhu diduga mengarahkan staf untuk menerbitkan klaim palsu bahwa Hodlnaut tidak memiliki eksposur langsung terhadap runtuhnya TerraUSD di Telegram dan dalam email kepada pelanggan.
Crypto Long & Short: Apa Arti Penyitaan Crypto Besar-besaran oleh DOJ bagi Industri
Dalam Buletin Crypto Long & Short minggu ini, wawasan Jared Lenow tentang peningkatan fokus DOJ pada penyitaan kripto dan apa artinya bagi industri yang lebih luas – sisi baik, buruk, dan buruk sekali. Kemudian, kami menyelami pemeriksaan suasana akhir tahun dengan dua pengamatan, dua prediksi, dan kutipan favorit pembaca dari tahun 2025 oleh Andy Baehr.
Jaringan Penipuan Kripto Eropa Dibongkar Setelah Mencuci Uang Sebesar $815Jt
Otoritas di seluruh Eropa membongkar jaringan penipuan dan pencucian uang kripto besar yang terkait dengan platform investasi palsu, iklan deepfake, dan operasi call center.
Over $67M in Crypto Lost to Hacks and Exploits in February: Immunefi Report
The crypto industry saw just over $67 million lost to hacks and fraud in February across 12 incidents, according to data from Web3 bug bounty platform Immunefi. DeFi continues to be the main target for exploits, with crypto gaming platform PlayDapp losing $32 million and decentralized crypto exchange Fixedfloat losing $26 million. CoinDesk's Jennifer Sanasie presents the "The Chart of the Day."
The SBF Trial: Timeline of FTX's Implosion
The FTX empire collapsed last year, creating a ripple effect across the crypto sector. Now, founder Sam Bankman-Fried begins his trial in New York where he's facing seven charges related to fraud and conspiracy. So, how did we get here? "CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the timeline of events.
FTX Founder Sam Bankman-Fried Will Likely 'Take the Stand,' Lawyer Predicts
Federal prosecutors have called the collapse of FTX "one of the biggest financial frauds in American history." And today, the founder of the crypto exchange, Sam Bankman-Fried, gets his day in court. Renato Mariotti, Bryan Cave Leighton Paisner LLP Partner, shares his perspective on the upcoming legal proceedings and why he anticipates Bankman-Fried will take the stand to defend himself. "I don't think his lawyers could possibly keep him from the stand," Mariotti added.
