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Rete Europea di Truffe Crypto Smantellata Dopo Il Riciclaggio Di 815 Milioni Di Dollari
Le autorità di tutta Europa hanno smantellato una vasta rete di frode e riciclaggio nel settore delle criptovalute collegata a piattaforme di investimento false, pubblicità deepfake e operazioni di call center.
5 dic 2025, 3:22 p.m. Tradotto da IA
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Cosa sapere:
- Un'operazione internazionale coordinata ha smantellato una rete di frode crypto che ha rubato e riciclato oltre 815 milioni di dollari tramite piattaforme di investimento false.
- Lo schema si basava su tattiche aggressive di call center, campagne pubblicitarie generate da deepfake e flussi complessi di riciclaggio attraverso molteplici blockchain.
- Le perquisizioni della polizia in tutta Europa hanno portato a arresti, sequestri di beni e alla rimozione sia delle piattaforme truffa sia dell'infrastruttura di marketing affiliato correlata.
Una vasta rete di frodi negli investimenti in criptovalute, che ha sottratto e riciclato oltre 700 milioni di euro (815 milioni di dollari), è stata smantellata a seguito di retate coordinate in tutta Europa.
Il gruppo criminale gestiva una serie di piattaforme di trading criptovalutario false che promettevano alti rendimenti attraverso campagne di marketing ben curate, Europol ha annunciato giovedì.
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Le vittime, attratte da annunci "sofisticati", venivano indirizzate verso call center dove gli operatori utilizzavano tattiche di social engineering per indurre ulteriori depositi. Una volta trasferiti i fondi, questi venivano sottratti e riciclati attraverso un labirinto di blockchain ed exchange.
La prima ondata di azioni del 27 ottobre ha visto raid coordinati a Cipro, Germania e Spagna, con nove arresti e il sequestro di fondi bancari, asset crittografici, contanti, dispositivi elettronici e beni di lusso. Una seconda operazione del 25-26 novembre ha preso di mira l’infrastruttura di marketing affiliato che alimentava lo schema, interrompendo le società dietro le campagne pubblicitarie fraudolente e le operazioni di raccolta dati utilizzate per identificare potenziali vittime.
Gli investigatori affermano che lo schema si è evoluto ben oltre un singolo sito truffa, gestendo multiple piattaforme fraudolente supportate da un'infrastruttura finanziaria e pubblicitaria sofisticata. Con arresti effettuati e server chiave sequestrati, le autorità continueranno a tracciare gli asset collegati alla rete in tutta Europa e oltre.
L'operazione evidenzia come le truffe negli investimenti in criptovalute siano cresciute di scala — e quanto profondamente esse dipendano dal riciclaggio transfrontaliero, dallo sfruttamento dei dati e dal marketing ingannevole per funzionare.
L'annuncio di Europol riguardo allo smantellamento arriva solo pochi giorni dopo che l'agenzia di polizia ha rivelato il ritiro di un servizio di mixing crypto accusato di aver riciclato oltre 1,51 miliardi di dollari in bitcoin .
Dichiarazione di non responsabilità relativa all'intelligenza artificiale: parti di questo articolo sono state generate con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale e revisionate dal nostro team editoriale per garantirne l'accuratezza e la conformità ai nostri standard. Per ulteriori informazioni, vedere La politica completa sull'intelligenza artificiale di CoinDesk.
