Fraude
Trump pondrá el foco en los abusos criptográficos en el extranjero en un evento en la Casa Blanca
El presidente está organizando un evento sobre ciberdelincuencia que destacará los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para reprimir las estafas criptográficas dirigidas por organizaciones criminales extranjeras.
Autodenominado 'Padrino' recibe 6 años de prisión por esquema fraudulento de $37 millones relacionado con Meta
La sentencia de Adam Iza se cumple de manera concurrente con un período de 15 años impuesto el mes pasado por su papel en un intento de robo de bitcoin.
Hombre de Brooklyn enviado a prisión por 12 años por robar $16 millones en un esquema de phishing en Coinbase
El estafador logró engañar a aproximadamente 100 personas en todo Estados Unidos, convenciéndolas de transferirle fondos bajo el pretexto de que sus cuentas habían sido hackeadas.
Empresario de Las Vegas condenado por esquema Ponzi criptográfico de 24 millones de dólares basado en un 'superordenador de IA'
Brent Kovar ha sido declarado culpable de operar un esquema Ponzi de criptomonedas, defraudando a al menos 400 inversionistas por un monto de 24 millones de dólares.
Operador de plataforma criptográfica recibe condena de 15 años de prisión en Corea del Sur debido a una estafa de 50 millones de dólares
Un tribunal de Corea del Sur condenó al director del prestamista de finanzas centralizadas (CeFi) Delio a 15 años de prisión por malversar activos digitales de más de 1,100 clientes.
Exiliado chino vinculado anteriormente a estratega de Trump recibe sentencia de 30 años por fraude de $1,000 millones
El empresario conocido como Miles Guo, quien impulsó el fraudulento proyecto H-Coin y tenía vínculos estrechos con Steve Bannon, fue finalmente sentenciado tras su condena en 2024.
El ex CEO de Celsius, Mashinsky, recibe prohibición por parte de la CFTC de EE.UU. en resolución final con el regulador
Alexander Mashinsky, fundador del fallido prestamista de criptomonedas Celsius, había sido previamente encarcelado por fraude y ahora está formalmente prohibido de registrarse en la CFTC.
El proyecto de ley de la Cámara de Representantes de EE. UU. crearía un grupo de trabajo contra el robo de criptomonedas en las agencias de aplicación de la ley
Nueva legislación de un dúo bipartidista establecería un grupo multiagencial bajo el fiscal general de los EE. UU. para liderar los casos de robo de criptomonedas.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Singapur acusa al ex CEO de Hodlnaut, Zhu Juntao, por reclamos relacionados con el colapso de Terra
Zhu presuntamente dirigió al personal a publicar afirmaciones falsas de que Hodlnaut no tenía exposición directa al colapso de TerraUSD en Telegram y en correos electrónicos a los clientes.
