Fraud
Red Europea de Estafas Cripto Desmantelada Tras Blanquear $815M
Las autoridades de toda Europa desmantelaron una enorme red de fraude y lavado de dinero relacionada con criptomonedas, vinculada a plataformas de inversión falsas, anuncios deepfake y operaciones de centros de llamadas.
El Tribunal de Apelaciones Parece Inmutable ante las Alegaciones de Sam Bankman-Fried sobre un Juicio Injusto
El ex CEO de FTX, quien actualmente cumple una condena de 25 años por fraude, ha afirmado en múltiples ocasiones que el exchange de criptomonedas estaba solvente en el momento de su bancarrota.
Limpiar los Cajeros Automáticos de Cripto no es Anti-Cripto
Cuanto más fuerte protestan estas empresas contra la regulación, más evidente se vuelve que algo no está bien, sostienen Katie Biber y Dominique Little de Paradigm.
Condenan en Reino Unido a mujer china por fraude de US$6.900 millones en bitcoin
Qian defraudó a más de 128.000 víctimas en China entre 2014 y 2017, almacenando posteriormente sus ganancias en BTC y huyendo al Reino Unido.
Fundador y Co-Conspirador de OmegaPro Acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en un Esquema Ponzi de $650 Millones
Michael Shannon Sims, fundador y promotor de OmegaPro, y Juan Carlos Reynoso, quien dirigió las operaciones de OmegaPro en América Latina y algunas partes de EE. UU.
Estados Unidos refuerza su rol como policía cripto con el Servicio Secreto a la cabeza
Socios de la industria como Coinbase y Tether han colaborado en recuperaciones a gran escala, incluyendo US$225 millones en USDT vinculados a estafas de inversión romántica.
La policía española detiene a cinco personas en una operación sospechosa de fraude con criptomonedas valorada en 540 millones de dólares.
La investigación contó con el apoyo de Europol, así como de las fuerzas policiales de Estonia, Francia y Estados Unidos.
Mujer vietnamita detenida en Tailandia por presunto fraude de criptomonedas de 300 millones de dólares.
Ngo Thi Theu fue presuntamente una figura clave en una red que involucraba a 35 funcionarios y más de 1,000 empleados trabajando en 44 centros de llamadas en Vietnam.
El hermano del polémico bailarín olímpico australiano de breakdance Raygun es acusado de fraude vinculado a criptomonedas
Brendan Gunn es el director de una empresa australiana que facilita la inversión en Cripto y otras inversiones en el extranjero.
