Мошенничество
Human цена безумной гордыни
До Квон из Terraform Labs и его коллеги продали плохую ставку тысячам обычных людей. Мы начинаем понимать, насколько огромным был ущерб.
Житель Нью-Йорка арестован и обвинен в мошенничестве за предполагаемую причастность к Криптo пирамиде стоимостью 59 млн долларов
ФБР утверждает, что Эдди Александр пообещал инвесторам, что сможет удвоить их деньги с помощью «робота-консультанта», а затем потратил их деньги на роскошные автомобили и деловые расходы.
5 штатов США издали чрезвычайные приказы о закрытии казино Metaverse, подозреваемого в связях с Россией
В письме о прекращении противоправной деятельности, выпущенном в среду несколькими штатами, казино-клуб Flamingo названо «просто высокотехнологичным мошенничеством».
Последний скандал на Уолл-стрит, связанный с «манипуляцией рынком», должен стать тревожным звонком для Криптo
Archegos поднял небольшую корзину акций на Луну, прежде чем она рухнула, и утащила за собой крупные акции. Аналогичные упущенные риски в Криптo могут оставить трейдеров с носом.
Международный налоговый консорциум составил список «сигналов тревоги» о мошенничестве на торговых площадках NFT
В руководстве, которое является первым в своем роде изданием Объединенного комитета начальников глобальных служб налогового контроля, перечислены как серьезные, так и умеренные признаки мошенничества.
Житель Нью-Йорка арестован за предполагаемое мошенничество с майнингом Криптo на сумму 1,8 млн долларов
Власти утверждают, что 37-летний Чет Стоянович пообещал отвезти клиента в 31-часовую поездку, чтобы тот осмотрел несуществующее горнодобывающее оборудование в Канаде, а затем бросил его в аэропорту Буффало.
Coinbase проигрывает попытку принудить к арбитражу по иску о краже Криптo
Окружной суд США в Северной Калифорнии признал арбитражное соглашение биржи «недобросовестным и... не имеющим исковой силы».
Бывший организатор партии обвиняется в отмывании 2,7 млн долларов в Bitcoin и наличных
Томасу Шпикеру было предъявлено обвинение в организации глобальной схемы отмывания Bitcoin , которая помогала многочисленным клиентам скрывать прибыль, полученную от незаконной деятельности.
Бывший CPA признал себя виновным в оказании помощи архитектору BitClub в отмывании средств в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 722 млн долларов
57-летний житель Невады признал себя виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ONE пункту обвинения в пособничестве в подготовке ложной налоговой декларации.
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум лицам в схеме «вытягивания коврика» НФТ
«Они выбили почву из-под ног жертв», — сказал прокурор США Дэмиан Уильямс о создателях коллекции Frosties NFT.
