Fraud
Великобритания объявляет о мерах по борьбе с «грязными деньгами», включая ужесточение режима Криптo
Правительство Великобритании разработало план действий, направленный на борьбу с финансовыми преступлениями, который, по его словам, будет включать новый режим для Криптo .
200 000 долларов в Bitcoin изъяты в ходе расследования дела о наркотиках в даркнете
В общей сложности власти изъяли 20 килограммов МДМА, более семи килограммов кетамина, более 10 000 таблеток ксанакса и более 100 000 долларов наличными.
Компания, акции которой выросли после «разворота» Криптo , столкнулась с новыми обвинениями SEC
В среду SEC предъявила новые обвинения в мошенничестве Longfin Corp., заявив, что компания фальсифицировала свою отчетность. Цена акций Longfin подскочила после того, как компания объявила о Криптo развороте в 2017 году.
Голландец арестован за мошенничество с майнингом Bitcoin на сумму 2,2 миллиона долларов
В Нидерландах арестован мужчина, которого предположительно обманули на сумму более 2,2 миллиона долларов США, использовав мошенническую схему майнинга Bitcoin .
Корейская Криптo мошенница обманула инвесторов на более чем 18,5 миллионов долларов
Сообщается, что полиция использовала искусственный интеллект для обнаружения Криптовалюта финансовой пирамиды в Южной Корее, в результате которой инвесторы получили 18,5 млн долларов.
Генеральный директор CabbageTech обвиняется в Нью-Йорке в мошенничестве с Криптo
Владелец фирмы CabbageTech был арестован и обвинен в обмане инвесторов на сумму более 200 000 долларов в Криптовалюта и наличных.
Директор по анализу данных и рискам Coinbase уходит, чтобы «строить с нуля»
Супс Ранджан, работавший в Coinbase с 2015 года директором по анализу данных и предотвращению мошенничества, покинул Криптo биржу, чтобы начать что-то новое.
ФБР арестовало генерального директора AriseBank за мошенничество с Криптo на сумму 4 миллиона долларов
ФБР арестовало генерального директора Криптовалюта платформы AriseBank после того, как ему было предъявлено обвинение в предполагаемом мошенничестве на сумму в несколько миллионов долларов.
Еще четыре ICO получили распоряжение о прекращении деятельности от регулятора рынка ценных бумаг штата Колорадо
Надзорный орган по ценным бумагам штата Колорадо выдал еще четыре распоряжения о прекращении противоправной деятельности в отношении подозрительных ICO, в результате чего общее число таких распоряжений с мая достигло 18.
Российское ICO, выдававшее себя за банк, получило предупреждение о прекращении противоправных действий
Северная Дакота выдала запретительное распоряжение российской ICO за копирование веб-сайта банка с целью продвижения «потенциально мошеннических ценных бумаг».
