Мошенничество
Глава Криптo эскроу-компании обвиняется в мошенничестве на сумму 7 миллионов долларов
Прокуратура США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами предъявили обвинения мужчине в том, что он брал деньги за оптовые заказы на Bitcoin , которые так и не были доставлены.
Binance помогла полиции Великобритании расследовать дело преступника, замешанного в мошенничестве на сумму 50 миллионов долларов
По данным биржи, она помогла британской полиции поймать киберпреступника, который продавал фишинговые инструменты, что привело к краже миллионов фунтов стерлингов.
Канадцы обвиняются в мошенничестве с Bitcoin на сумму 220 000 долларов в Twitter
Двое граждан Канады выдавали себя за представителей службы поддержки клиентов HitBTC, чтобы украсть учетные данные пользователя.
Регуляторы подали иск о прекращении и воздержании от мошенничества Craigslist, обещающего 900% доходности Криптo
С момента начала масштабного расследования Криптo Совет по ценным бумагам штата Техас вынес 24 административных предписания.
Прокуроры подали официальную жалобу на скандальную Криптo биржу BTC-e
Прокуроры подали жалобу на скандальную Криптo биржу BTC-e, назвав ее убежищем для преступности.
Южная Корея оценивает двухлетние потери от Криптo в 2,3 миллиарда долларов
За последние два года в результате Криптовалюта преступлений было потеряно около 2,7 трлн вон (2,3 млрд долларов США), не считая взломов бирж.
Великобритания объявляет о мерах по борьбе с «грязными деньгами», включая ужесточение режима Криптo
Правительство Великобритании разработало план действий, направленный на борьбу с финансовыми преступлениями, который, по его словам, будет включать новый режим для Криптo .
200 000 долларов в Bitcoin изъяты в ходе расследования дела о наркотиках в даркнете
В общей сложности власти изъяли 20 килограммов МДМА, более семи килограммов кетамина, более 10 000 таблеток ксанакса и более 100 000 долларов наличными.
Компания, акции которой выросли после «разворота» Криптo , столкнулась с новыми обвинениями SEC
В среду SEC предъявила новые обвинения в мошенничестве Longfin Corp., заявив, что компания фальсифицировала свою отчетность. Цена акций Longfin подскочила после того, как компания объявила о Криптo развороте в 2017 году.
Голландец арестован за мошенничество с майнингом Bitcoin на сумму 2,2 миллиона долларов
В Нидерландах арестован мужчина, которого предположительно обманули на сумму более 2,2 миллиона долларов США, использовав мошенническую схему майнинга Bitcoin .
