Frode
Esule cinese un tempo collegato al stratega di Trump condannato a 30 anni per frode da 1 miliardo di dollari
L'imprenditore noto come Miles Guo, che ha promosso il fraudolento progetto H-Coin ed era legato strettamente a Steve Bannon, è stato infine condannato dopo la sua condanna del 2024.
L'ex CEO di Celsius, Mashinsky, riceve il divieto dalla CFTC statunitense nella risoluzione finale con il regolatore
Alexander Mashinsky, fondatore del fallito prestatore di criptovalute Celsius, era stato precedentemente incarcerato per frode ed è ora formalmente vietato dalla registrazione presso la CFTC.
Il progetto di legge della Camera degli Stati Uniti istituirebbe una task force contro il furto di criptovalute tra le agenzie di forze dell'ordine
Una nuova legislazione proposta da una coppia bipartisan istituirebbe un gruppo multi-agenzia sotto l'autorità del procuratore generale degli Stati Uniti per assumere un ruolo di primo piano nei casi di furto di criptovalute.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Singapore accusa l'ex CEO di Hodlnaut Zhu Juntao per le accuse relative al crollo di Terra
Zhu avrebbe presumibilmente ordinato al personale di pubblicare affermazioni false secondo cui Hodlnaut non aveva alcuna esposizione diretta al crollo di TerraUSD su Telegram e nelle email ai clienti.
Crypto Long & Short: Cosa significano per l’industria le massicce confische di criptovalute del DOJ
In questa edizione settimanale della Crypto Long & Short Newsletter, le analisi di Jared Lenow sull’aumento dell’attenzione del Dipartimento di Giustizia (DOJ) nei confronti delle confische di criptovalute e cosa ciò implica per l’industria nel suo complesso – il positivo, il negativo e il controverso. Successivamente, passiamo a una verifica del clima di fine anno con due osservazioni, due previsioni e le citazioni preferite dai lettori per il 2025 di Andy Baehr.
Rete Europea di Truffe Crypto Smantellata Dopo Il Riciclaggio Di 815 Milioni Di Dollari
Le autorità di tutta Europa hanno smantellato una vasta rete di frode e riciclaggio nel settore delle criptovalute collegata a piattaforme di investimento false, pubblicità deepfake e operazioni di call center.
La Corte d'Appello Sembra Inespressiva di Fronte alle Affermazioni di Sam Bankman-Fried su un Processo Iniquo
L’ex CEO di FTX, attualmente sotto una condanna a 25 anni per frode, ha più volte affermato che la piattaforma di scambio di criptovalute era solvibile al momento del suo fallimento.
Pulire gli ATM Crypto non è anti-Crypto
Più queste aziende protestano contro la regolamentazione, più diventa chiaro che qualcosa non va, sostengono Katie Biber e Dominique Little di Paradigm.
Donna cinese condannata nel Regno Unito per aver guidato una truffa Bitcoin da 6,9 miliardi di dollari
Qian ha truffato oltre 128.000 vittime in Cina tra il 2014 e il 2017, successivamente ha depositato i suoi proventi in BTC ed è fuggita nel Regno Unito
