Frode
Il cosiddetto 'Padrino' condannato a 6 anni di carcere per una frode da 37 milioni di dollari legata a Meta
La condanna di Adam Iza viene scontata in contemporanea con una pena di 15 anni imposta il mese scorso per il suo coinvolgimento in un tentativo di rapina di bitcoin.
Uomo di Brooklyn condannato a 12 anni di carcere per furto di 16 milioni di dollari in uno schema di phishing su Coinbase
Il truffatore è riuscito a ingannare circa 100 persone negli Stati Uniti, convincendole a trasferirgli fondi, sostenendo che i loro conti fossero stati violati.
Imprenditore di Las Vegas condannato per uno schema Ponzi di criptovalute da 24 milioni di dollari su un 'supercomputer AI'
Brent Kovar è stato dichiarato colpevole di aver gestito uno schema Ponzi nel settore delle criptovalute, truffando almeno 400 investitori per un totale di 24 milioni di dollari.
L'operatore di una piattaforma crypto condannato a 15 anni di carcere in Corea del Sud per una truffa da 50 milioni di dollari
Un tribunale sudcoreano ha condannato il capo del prestatore centralizzato (CeFi) Delio a 15 anni di carcere per appropriazione indebita di asset digitali da oltre 1.100 clienti.
Esule cinese un tempo collegato al stratega di Trump condannato a 30 anni per frode da 1 miliardo di dollari
L'imprenditore noto come Miles Guo, che ha promosso il fraudolento progetto H-Coin ed era legato strettamente a Steve Bannon, è stato infine condannato dopo la sua condanna del 2024.
L'ex CEO di Celsius, Mashinsky, riceve il divieto dalla CFTC statunitense nella risoluzione finale con il regolatore
Alexander Mashinsky, fondatore del fallito prestatore di criptovalute Celsius, era stato precedentemente incarcerato per frode ed è ora formalmente vietato dalla registrazione presso la CFTC.
Il progetto di legge della Camera degli Stati Uniti istituirebbe una task force contro il furto di criptovalute tra le agenzie di forze dell'ordine
Una nuova legislazione proposta da una coppia bipartisan istituirebbe un gruppo multi-agenzia sotto l'autorità del procuratore generale degli Stati Uniti per assumere un ruolo di primo piano nei casi di furto di criptovalute.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Singapore accusa l'ex CEO di Hodlnaut Zhu Juntao per le accuse relative al crollo di Terra
Zhu avrebbe presumibilmente ordinato al personale di pubblicare affermazioni false secondo cui Hodlnaut non aveva alcuna esposizione diretta al crollo di TerraUSD su Telegram e nelle email ai clienti.
Crypto Long & Short: Cosa significano per l’industria le massicce confische di criptovalute del DOJ
In questa edizione settimanale della Crypto Long & Short Newsletter, le analisi di Jared Lenow sull’aumento dell’attenzione del Dipartimento di Giustizia (DOJ) nei confronti delle confische di criptovalute e cosa ciò implica per l’industria nel suo complesso – il positivo, il negativo e il controverso. Successivamente, passiamo a una verifica del clima di fine anno con due osservazioni, due previsioni e le citazioni preferite dai lettori per il 2025 di Andy Baehr.
