Fraud
Rete Europea di Truffe Crypto Smantellata Dopo Il Riciclaggio Di 815 Milioni Di Dollari
Le autorità di tutta Europa hanno smantellato una vasta rete di frode e riciclaggio nel settore delle criptovalute collegata a piattaforme di investimento false, pubblicità deepfake e operazioni di call center.
La Corte d'Appello Sembra Inespressiva di Fronte alle Affermazioni di Sam Bankman-Fried su un Processo Iniquo
L’ex CEO di FTX, attualmente sotto una condanna a 25 anni per frode, ha più volte affermato che la piattaforma di scambio di criptovalute era solvibile al momento del suo fallimento.
Pulire gli ATM Crypto non è anti-Crypto
Più queste aziende protestano contro la regolamentazione, più diventa chiaro che qualcosa non va, sostengono Katie Biber e Dominique Little di Paradigm.
Donna cinese condannata nel Regno Unito per aver guidato una truffa Bitcoin da 6,9 miliardi di dollari
Qian ha truffato oltre 128.000 vittime in Cina tra il 2014 e il 2017, successivamente ha depositato i suoi proventi in BTC ed è fuggita nel Regno Unito
Fondatore e Co-Cospiratore di OmegaPro Accusati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in uno Schema Ponzi da 650 Milioni di Dollari
Michael Shannon Sims, fondatore e promotore di OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, che ha diretto le operazioni di OmegaPro in America Latina e in alcune aree degli Stati Uniti
Il Servizio Segreto degli Stati Uniti diventa silenziosamente un protagonista principale nella lotta contro le criptovalute mentre le frodi digitali aumentano: Bloomberg
Partner industriali come Coinbase e Tether hanno collaborato a recuperi su larga scala, incluso un ammontare di 225 milioni di dollari in USDT collegati a truffe di investimento romantico.
La polizia spagnola arresta 5 persone nell'ambito di una presunta operazione fraudolenta nel settore delle criptovalute del valore di 540 milioni di dollari.
L'indagine è stata supportata da Europol, nonché dalle forze di polizia di Estonia, Francia e Stati Uniti.
Donna vietnamita arrestata in Thailandia per presunta truffa nel settore crypto da 300 milioni di dollari.
Ngo Thi Theu sarebbe stata una figura chiave in una rete che coinvolgeva 35 funzionari e oltre 1.000 dipendenti impiegati in 44 call center in Vietnam.
Il fratello del controverso ballerino australiano di breakdance Raygun accusato di frode legata alle criptovalute
Brendan Gunn è il direttore di una società australiana che facilita gli investimenti in Cripto e altri investimenti esteri.
