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Fondatore e Co-Cospiratore di OmegaPro Accusati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in uno Schema Ponzi da 650 Milioni di Dollari
Michael Shannon Sims, fondatore e promotore di OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, che ha diretto le operazioni di OmegaPro in America Latina e in alcune aree degli Stati Uniti
9 lug 2025, 5:26 a.m. Tradotto da IA
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Cosa sapere:
- Lo schema Ponzi, che coinvolge criptovalute, è stato istituito nel 2019 da Michael Shannon Sims e altri.
- Uno dei cofondatori è stato arrestato in Turchia nel 2024.
- OmegaPro ha promesso agli investitori un rendimento del 300% in 16 mesi, operando nel mercato del cambio estero.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato due individui per il loro ruolo in OmegaPro, uno schema Ponzi nel settore crypto e degli investimenti che ha truffato gli investitori per oltre 650 milioni di dollari.
Michael Shannon Sims, fondatore e promotore di OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, che ha guidato le operazioni di OmegaPro in America Latina e in alcune parti degli Stati Uniti, sono stati accusati di cospirazione per commettere frode telematica e riciclaggio di denaro, secondo i documenti pubblicati martedì.
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OmegaPro è stato uno schema di investimento internazionale, che è crollato nel 2022. Nel 2024, Andreas Szakacs, cofondatore dello schema, è stato arrestato in Turchia nel suo coinvolgimento con OmegaPro.
“Come riportato, gli imputati hanno approfittato di individui vulnerabili negli Stati Uniti e all’estero, frodandoli per oltre 650 milioni di dollari mediante false promesse di rendimenti sostanziali e garantendo la sicurezza del loro denaro,” ha dichiarato Matthew R. Galeotti, responsabile della divisione penale del dipartimento di giustizia.
OmegaPro è stata fondata all'inizio del 2019 da Sims e altri. Secondo il documento, gli imputati e altri hanno promesso agli investitori un rendimento del 300% in 16 mesi tramite il trading di cambio estero. Agli investitori è stato detto di acquistare questi pacchetti di investimento utilizzando criptovalute.
Leggi di più: Co-fondatore di OmegaPro arrestato in Turchia con l'accusa di uno schema Ponzi da 4 miliardi di dollari: rapporto
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Selig della CFTC avvia una disputa legale contro gli stati che ostacolano i mercati predittivi
Il presidente della Commodity Futures Trading Commission, Mike Selig, ha lanciato un avvertimento legale difendendo la giurisdizione della sua agenzia sul settore dei contratti relativi agli eventi.
Что нужно знать:
- Il Presidente della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, Mike Selig, ha incaricato la sua agenzia di presentare un amicus brief dichiarando che la sua agenzia federale ha l'autorità sui mercati delle previsioni statunitensi.
- Sebbene la CFTC abbia inizialmente combattuto una resistenza legale contro società come Polymarket e Kalshi, l'agenzia le ha successivamente abbracciate durante l'amministrazione del Presidente Donald Trump, il cui figlio ha lavorato come consulente retribuito per le principali aziende.
- Mentre Selig difende la giurisdizione della sua agenzia in tribunale, sta anche perseguendo nuove regole sui mercati predittivi per gli Stati Uniti.
