사기
트럼프 전략가와 연루되었던 중국 망명자, 10억 달러 규모 사기 사건으로 30년 형 선고
스티브 배넌과 밀접한 관계를 맺었으며 사기성 H-코인 프로젝트를 추진했던 사업가 마일스 궈(Miles Guo)가 2024년 유죄 판결 이후 마침내 선고를 받았다.
전 셀시우스 CEO 마신스키, 미국 CFTC와의 최종 합의에서 거래 금지 조치 받아
실패한 암호화폐 대출업체 Celsius의 설립자 알렉산더 매신스키(Alexander Mashinsky)는 이전에 사기 혐의로 구금되었으며 현재 CFTC 등록이 공식적으로 금지되었습니다.
미국 하원 법안, 법집행기관 전반에 걸쳐 암호화폐 도난 대응 태스크포스 설립 추진
양당 의원 듀오가 추진하는 새로운 법안은 미국 법무장관 산하에 다기관 합동 태스크포스를 구성하여 암호화폐 절도 사건을 주도적으로 처리하도록 할 예정입니다.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
싱가포르, 테라 붕괴 관련 혐의로 전 호들놋(Hodlnaut) CEO 주준타오(Zhu Juntao) 기소
주(朱) 씨는 직원들에게 텔레그램과 고객 이메일을 통해 Hodlnaut가 TerraUSD 붕괴에 직접적인 노출이 없다는 허위 주장을 게시하도록 지시한 혐의를 받고 있습니다.
암호화폐 롱 & 숏: 미 법무부의 대규모 암호화폐 압수수색이 업계에 미치는 의미
이번 주 《Crypto Long & Short Newsletter》에서는 Jared Lenow가 DOJ의 암호화폐 압수 강화에 대한 통찰과 이것이 업계 전반에 미치는 영향 – 긍정적 측면, 부정적 측면, 그리고 복잡한 측면 – 에 대해 분석합니다. 이어서 Andy Baehr가 제시하는 두 가지 관찰, 두 가지 전망, 그리고 2025년 독자들이 가장 좋아하는 인용구를 통해 연말 분위기를 점검해 봅니다.
유럽 암호화폐 사기 네트워크, 8억 1,500만 달러 세탁 후 와해
유럽 전역의 당국은 가짜 투자 플랫폼, 딥페이크 광고 및 콜센터 운영과 연계된 대규모 암호화폐 사기 및 자금 세탁 네트워크를 적발했습니다.
항소 법원, 샘 뱅크먼-프라이드의 부당한 재판 주장에 무관심한 태도 보여
현재 사기 혐의로 25년 형을 복역 중인 전 FTX CEO는 암호화폐 거래소가 파산 당시에도 지급 능력이 있었다고 반복해서 주장해 왔습니다.
암호화폐 ATM 정비는 반(反)암호화폐가 아닙니다
이들 기업이 규제에 대해 더 강하게 반발할수록, 무언가 잘못되었다는 점이 더욱 명확해진다고 패러다임의 케이티 바이버와 도미니크 리틀이 주장합니다.
영국에서 69억 달러 상당 비트코인 사기 주도한 중국 여성 유죄 판결
천은 2014년부터 2017년 사이에 중국에서 128,000명 이상의 피해자를 속였으며, 이후 그 수익을 비트코인에 저장하고 영국으로 도주했습니다
