Мошенничество
SEC добилась вынесения приговоров против троих участников мошенничества Bitconnect
ONE человек должен заплатить более 3 миллионов долларов и передать кошелек, содержащий 190 биткоинов.
SEC обвиняет так называемую DeFi-компанию в мошенническом предложении на сумму 30 млн долларов
Это первое дело SEC, связанное с ценными бумагами, в котором задействована Технологии децентрализованного Финансы .
Рикардо «Пушистый пони» Спаньи нанимает лучшего адвоката для борьбы с экстрадицией в Южную Африку по обвинению в мошенничестве
Спаньи нанял Брайана Кляйна, ведущего адвоката по Криптo судебным процессам, для ведения своего дела.
SEC обвиняет мать и сына в предполагаемой Криптo «суперкомпьютерной» финансовой пирамиде
Агентство сообщило, что пара привлекла более 12 миллионов долларов от инвесторов, пообещав доходность выше среднего.
What’s Going on With Banking App Chime?
According to ProPublica, banking app Chime has allegedly been closing a disproportionate number of customers’ accounts, sometimes not returning their money in the process, due to an “extraordinary surge” in fraudulent deposits. “The Hash” panel explores the Chime controversy as it raises the potential flaws of our current financial system and limits of technology.
SEC выдвинула обвинения в инсайдерской торговле против пользователя Dark Web «The Bull»
30-летний грек предположительно продавал поддельные инсайдерские торговые советы на AlphaBay.
Гражданин Швеции приговорен к 15 годам лишения свободы по делу о мошенничестве с Криптo
Роджеру Нильсу-Йонасу Карлссону также придется лишиться тайского курорта и более 16 миллионов долларов в качестве возмещения ущерба его жертвам.
Корейские власти расследуют 33 человека за незаконные Криптo транзакции на сумму 1,48 млрд долларов
Четырнадцать человек были переданы в суд, 15 были оштрафованы, а четверо остаются под следствием.
Ransomware Group REvil Demands $70M in Bitcoin From 200 US Firms
Russian-based ransomware hacking group REvil is demanding $70 million in bitcoin from at least 200 U.S. companies, and President Biden says he's ordering a full investigation on the attack. Esteban Castaño, CEO of crypto-tracking software firm TRM Labs, discusses crypto's role in these ransomware attacks and how TRM Labs can help prevent crypto fraud and financial crimes.
Отчет: Bitcoin , изъятые Министерством юстиции Огайо, проданы более чем за 19 миллионов долларов
На момент конфискации в 2019 году стоимость улова составляла около 2,9 млн долларов.
