Fraud
Crypto Long & Short: Что означают для индустрии масштабные изъятия криптовалюты Министерством юстиции
В этом еженедельном выпуске Crypto Long & Short Newsletter Джаред Леноу делится своими взглядами на усиленное внимание Министерства юстиции США к изъятию криптовалют и на то, что это означает для всей отрасли – и хорошие, и плохие, и неприятные стороны. Затем мы проводим проверку настроений на конец года с двумя наблюдениями, двумя прогнозами и любимыми цитатами читателей из 2025 года от Энди Бэера.
Европейская сеть криптомошенников ликвидирована после отмывания 815 миллионов долларов
Власти по всей Европе разоблачили масштабную сеть криптовалютного мошенничества и отмывания денег, связанную с фальшивыми инвестиционными платформами, рекламой с использованием дипфейков и колл-центрами.
Апелляционный суд, по-видимому, не поддался требованиям Сэма Бэнкмана-Фрида о несправедливом судебном разбирательстве
Бывший CEO FTX, который в настоящее время отбывает 25-летний срок за мошенничество, неоднократно утверждал, что криптовалютная биржа была платежеспособна на момент банкротства.
Очистка крипто-банкоматов – это не антикрипто
Чем громче эти компании протестуют против регулирования, тем яснее становится, что что-то не так, утверждают Кейти Бибер и Доминик Литтл из Paradigm.
Китайская женщина признана виновной в Великобритании за руководство мошенничеством с биткоинами на сумму 6,9 млрд долларов
Цянь обманула более 128 000 жертв в Китае в период с 2014 по 2017 год, после чего сохранила свои богатства в BTC и сбежала в Великобританию
Основатель OmegaPro и соучастник обвинены Министерством юстиции США в финансовой пирамиде на сумму 650 миллионов долларов
Майкл Шеннон Симс, основатель и промоутер OmegaPro, и Хуан Карлос Рейносо, руководивший операциями OmegaPro в Латинской Америке и некоторых частях США
Служба секретной охраны США тихо становится ведущим регулятором в сфере криптовалют на фоне резкого роста цифрового мошенничества: Bloomberg
Партнёры отрасли, такие как Coinbase и Tether, оказали помощь в крупных возвратах средств, включая 225 миллионов долларов США в USDT, связанных с мошенничествами в сфере романтических инвестиций.
Испанская полиция арестовала пятерых подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 540 миллионов долларов.
Расследование проводилось при поддержке Европола, а также правоохранительных органов Эстонии, Франции и США.
В Таиланде задержана вьетнамская гражданка по подозрению в мошенничестве с криптовалютой на сумму $300 млн.
Нго Тхи Тхеу предположительно являлась ключевой фигурой в сети, включающей 35 должностных лиц и более 1 000 сотрудников, работающих в 44 колл-центрах во Вьетнаме.
