Мошенничество
Трамп привлечет внимание к зарубежным злоупотреблениям в сфере криптовалют на мероприятии в Белом доме
Президент проводит мероприятие по борьбе с киберпреступностью, которое будет посвящено усилиям властей США по борьбе с криптомошенничеством, организованным иностранными преступными группировками.
Самозваный «Крёстный отец» получил 6 лет тюрьмы за мошенническую схему с Meta на $37 миллионов
Приговор Эдама Айзы будет отбываться одновременно с 15-летним сроком, назначенным в прошлом месяце за его участие в попытке ограбления биткоинов.
Жителю Бруклина назначено 12 лет тюремного заключения за кражу $16 млн в рамках фишинговой схемы, нацеленной на Coinbase
Мошеннику удалось обмануть около 100 человек по всей территории Соединённых Штатов, убедив их перевести ему средства под предлогом взлома их аккаунтов.
Бизнесмен из Лас-Вегаса осуждён за криптовалютную финансовую пирамиду на сумму 24 миллиона долларов, маскировавшуюся под «суперкомпьютер ИИ»
Брент Ковар признан виновным в организации криптовалютной финансовой пирамиды, в результате которой были обмануты как минимум 400 инвесторов на сумму 24 миллиона долларов.
Оператор криптовалютной платформы получил 15-летний тюремный срок в Южной Корее за мошенничество на сумму 50 миллионов долларов
Южнокорейский суд приговорил руководителя централизованного финансового (CeFi) кредитора Delio к 15 годам лишения свободы за присвоение цифровых активов более чем 1 100 клиентов.
Китайский изгнанник, ранее связанный со стратегом Трампа, получил 30-летний срок за мошенничество на 1 миллиард долларов
Бизнесмен, известный как Майлз Го, который продвигал мошеннический проект H-Coin и имел тесные связи со Стивом Бэнноном, наконец был приговорён после его осуждения в 2024 году.
Бывший генеральный директор Celsius Машинский получил запрет от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в итоговом решении с регулятором
Александр Машинский, основатель обанкротившегося криптокредитора Celsius, ранее был заключён в тюрьму за мошенничество и теперь официально лишён права регистрации в CFTC.
Законопроект Палаты представителей США создаст спецгруппу по борьбе с кражами криптовалюты среди правоохранительных органов
Новый законодательный акт, инициированный двухпартийной группой, создаст многопрофильную комиссию при генеральном прокуроре США для координации расследований краж криптовалюты.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Сингапур предъявил обвинения бывшему генеральному директору Hodlnaut Чжу Джунтао в связи с утверждениями о крахе Terra
По заявлениям, Чжу поручил сотрудникам публиковать ложные утверждения о том, что у Hodlnaut не было прямой экспозиции к коллапсу TerraUSD в Telegram и в электронных письмах клиентам.
