Мошенничество
Китайский изгнанник, ранее связанный со стратегом Трампа, получил 30-летний срок за мошенничество на 1 миллиард долларов
Бизнесмен, известный как Майлз Го, который продвигал мошеннический проект H-Coin и имел тесные связи со Стивом Бэнноном, наконец был приговорён после его осуждения в 2024 году.
Бывший генеральный директор Celsius Машинский получил запрет от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в итоговом решении с регулятором
Александр Машинский, основатель обанкротившегося криптокредитора Celsius, ранее был заключён в тюрьму за мошенничество и теперь официально лишён права регистрации в CFTC.
Законопроект Палаты представителей США создаст спецгруппу по борьбе с кражами криптовалюты среди правоохранительных органов
Новый законодательный акт, инициированный двухпартийной группой, создаст многопрофильную комиссию при генеральном прокуроре США для координации расследований краж криптовалюты.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Сингапур предъявил обвинения бывшему генеральному директору Hodlnaut Чжу Джунтао в связи с утверждениями о крахе Terra
По заявлениям, Чжу поручил сотрудникам публиковать ложные утверждения о том, что у Hodlnaut не было прямой экспозиции к коллапсу TerraUSD в Telegram и в электронных письмах клиентам.
Крипто Лонг и Шорт: Что означают масштабные изъятия криптовалюты Министерством юстиции для отрасли
В этом выпуске новостной рассылки Crypto Long & Short Джаред Леноу делится своим мнением о возросшем внимании Министерства юстиции США к изъятию криптоактивов и о том, что это означает для всей отрасли — хорошее, плохое и уродливое. Затем мы проводим итоговую проверку настроений с двумя наблюдениями, двумя прогнозами и любимыми цитатами читателей на 2025 год от Энди Бэрра.
Европейская сеть криптомошенников ликвидирована после отмывания 815 миллионов долларов
Власти по всей Европе разоблачили масштабную сеть криптовалютного мошенничества и отмывания денег, связанную с фальшивыми инвестиционными платформами, рекламой с использованием дипфейков и колл-центрами.
Апелляционный суд, по-видимому, не поддался требованиям Сэма Бэнкмана-Фрида о несправедливом судебном разбирательстве
Бывший CEO FTX, который в настоящее время отбывает 25-летний срок за мошенничество, неоднократно утверждал, что криптовалютная биржа была платежеспособна на момент банкротства.
Очистка крипто-банкоматов – это не антикрипто
Чем громче эти компании протестуют против регулирования, тем яснее становится, что что-то не так, утверждают Кейти Бибер и Доминик Литтл из Paradigm.
Китайская женщина признана виновной в Великобритании за руководство мошенничеством с биткоинами на сумму 6,9 млрд долларов
Цянь обманула более 128 000 жертв в Китае в период с 2014 по 2017 год, после чего сохранила свои богатства в BTC и сбежала в Великобританию
