Мошенничество
Агентство ООН рекомендует криминализировать нелицензированных VASP в Юго-Восточной Азии для борьбы с кибермошенничеством
В отчете говорится, что некоторые поставщики услуг содействуют проведению транзакций мошенническим структурам и сайтам азартных игр с высоким уровнем риска.
Соучредитель OmegaPro арестован в Турции по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 4 млрд долларов: сообщения
Компания заявила, что инвестировала в Криптовалюта и форекс и, как сообщается, обанкротилась в 2022 году.
Еще один Криптo -мошенник арестован в Черногории, где До Квон ожидает экстрадиции: сообщения
Гражданин Польши Роман Земян является соучредителем платформы для торговли цифровой валютой FutureNet, который предположительно обманул пользователей на сумму около 21 миллиона долларов.
Австралийский регулятор ценных бумаг за год выявил более 600 случаев мошенничества с Криптo инвестициями
Аферы составили около 9% от общего числа мошеннических платформ, закрытых в первый год программы по борьбе с инвестиционным мошенничеством.
SEC предъявляет обвинения в мошенничестве промоутерам NovaTech, предположительно создавшим Криптo пирамиду на сумму 650 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что эта схема привлекла деньги от более чем 200 000 инвесторов по всему миру, многие из которых были гаитянскими американцами, после аналогичного иска, поданного в июне генеральным прокурором Нью-Йорка.
Tether будет бороться с судебным иском Celsius о «вымогательстве» на сумму 3,3 млрд долларов
В пятницу Celsius обратился в суд США с просьбой обязать Tether отказаться от 57 428,64 Bitcoin.
Взломы Криптo принесли 19 миллиардов долларов с 2011 года, а незаконная деятельность на блокчейне продолжает расти
По данным Crystal Intelligence, за последние 13 лет было совершено 785 краж Криптo .
Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на две Криптo и их организаторов, нацеленных на американцев гаитянского происхождения в мошенничестве на 1 млрд долларов
Основатели NovaTech Синтия и Эдди Петион якобы наживались на прихожанах церкви, говорящих на креольском языке, и рекламировали свою схему как способ обрести «свободу от плантации».
Финансовый директор Epoch Times обвиняется в мошенничестве на сумму 67 млн долларов с использованием Криптo
Участники схемы обычно приобретали преступные доходы по льготным ставкам до 80 центов за доллар в обмен на неуказанную Криптовалюта.
Казначейство США описывает NFT как «крайне уязвимые для использования в мошенничестве и аферах»
«Преступники могут использовать незаконные финансовые операции для отмывания доходов от предикатных преступлений, часто в сочетании с другими методами, чтобы скрыть незаконный источник доходов от преступлений», — установило Министерство финансов.
