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La polizia spagnola arresta 5 persone nell'ambito di una presunta operazione fraudolenta nel settore delle criptovalute del valore di 540 milioni di dollari.
L'indagine è stata supportata da Europol, nonché dalle forze di polizia di Estonia, Francia e Stati Uniti.
30 giu 2025, 11:45 a.m. Tradotto da IA
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Cosa sapere:
- La polizia spagnola ha arrestato cinque membri di un presunto gruppo di frode legato alle criptovalute, accusato di aver riciclato 540 milioni di dollari provenienti da profitti illeciti sottratti a oltre 5.000 vittime.
- L'indagine è stata supportata da Europol, nonché dalle forze di polizia di Estonia, Francia e Stati Uniti.
- Gli investigatori sospettano che l'organizzazione abbia allestito una rete aziendale e bancaria con sede a Hong Kong per ricevere, detenere e trasferire fondi illeciti tramite conti intestati a nomi diversi e su diverse piattaforme di scambio.
La polizia spagnola ha arrestato cinque membri di un'operazione sospettata di frode criptovalutaria che avrebbe riciclato 460 milioni di euro (540 milioni di dollari) sottratti a oltre 5.000 vittime.
L'operazione, condotta dalla Guardia Civile, branca armata delle forze dell'ordine del Paese, ha portato all'arresto di tre persone a seguito di perquisizioni nelle Isole Canarie e di due a Madrid il 25 giugno.
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L'indagine è stata supportata da Europol, nonché dalle forze di polizia di Estonia, Francia e Stati Uniti.
La rete criminale ha raccolto fondi attraverso prelievi in contanti, bonifici bancari e pagamenti in criptovalute.Europol ha dichiarato in una nota lunedì.""
Gli investigatori sospettano che l'organizzazione abbia allestito una rete aziendale e bancaria con sede a Hong Kong per ricevere, detenere e trasferire fondi illeciti tramite conti intestati a nomi diversi e su diverse piattaforme di scambio.
L'indagine è ancora in corso, ha aggiunto Europol.
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