Мошенничество
Основатель Gemcoin согласился признать себя виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов по схеме на 147 миллионов долларов
Стив Чен согласился признать себя виновным в уклонении от уплаты налогов и сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств в связи со схемой Gemcoin на сумму 147 миллионов долларов.
CFTC подала в суд на предполагаемого мошенника, использовавшего Криптo пирамиду, за кражу 500 тыс. долларов
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвиняет Бреонну Кларк и Venture Capital Investments в обмане инвесторов путем выдачи их за управление товарным пулом, инвестированным в Криптo и валютные контракты.
Власти США обвиняют операторов Криптo -трейдингового клуба в мошенничестве с 150 инвесторами
Майкл Акерман и неназванные деловые партнеры предположительно обманули инвесторов на 33 миллиона долларов в рамках мошеннической схемы по торговле криптовалютой, нацеленной на врачей.
Генеральный директор CabbageTech приговорен к 33 месяцам тюрьмы после признания себя виновным в деле о мошенничестве
Патрик Макдоннелл был приговорен к 33 месяцам лишения свободы в федеральной тюрьме и выплате жертвам 225 000 долларов после того, как признал себя виновным в мошенничестве с инвесторами на своей Криптo торговой платформе CabbageTech.
Генеральный директор Longfin достиг соглашения с SEC на сумму 400 000 долларов по обвинениям в мошенничестве
Венката С. Минавалли согласился выплатить 400 000 долларов США в качестве возврата незаконно полученной прибыли и штрафов, связанных с предложением по Положению A+ 2017 года, которое Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) сочла мошенническим.
SEC обвиняет генерального директора Shopin в мошенничестве из-за незарегистрированного ICO на сумму 42 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила компании Shopin и ее основателю Эрану Эялю обвинения в мошенничестве после первичного размещения монет на сумму 42 миллиона долларов.
Брату основателя OneCoin грозит 90-летний тюремный срок после сделки о признании вины
Брат скандально известной «криптокоролевы» OneCoin Константина Игнатова заключил сделку о признании вины с властями США.
Прокуроры США обвиняют основателя токена «IGOBIT» в мошенничестве
Прокуроры утверждают, что Аса Сент-Клер привлекал инвесторов вкладывать средства в «Всемирный спортивный альянс», используя свою цифровую валюту IGOBIT.
Основателей ATM Coin обязали выплатить 4,25 миллиона долларов за мошенничество
Суд США оштрафовал команду и фирмы, стоящие за ATM Coin, за мошенничество и незаконное присвоение клиентских средств по делу, возбужденному CFTC.
Longfin должен выплатить 6,8 млн долларов после того, как суд поддержал жалобу SEC на мошенничество
Нью-йоркский суд поддержал обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в том, что финтех-компания совершила мошенничество, связанное с ее публичным размещением акций и листингом на бирже Nasdaq.
