Fraud
Брату основателя OneCoin грозит 90-летний тюремный срок после сделки о признании вины
Брат скандально известной «криптокоролевы» OneCoin Константина Игнатова заключил сделку о признании вины с властями США.
Прокуроры США обвиняют основателя токена «IGOBIT» в мошенничестве
Прокуроры утверждают, что Аса Сент-Клер привлекал инвесторов вкладывать средства в «Всемирный спортивный альянс», используя свою цифровую валюту IGOBIT.
Основателей ATM Coin обязали выплатить 4,25 миллиона долларов за мошенничество
Суд США оштрафовал команду и фирмы, стоящие за ATM Coin, за мошенничество и незаконное присвоение клиентских средств по делу, возбужденному CFTC.
Longfin должен выплатить 6,8 млн долларов после того, как суд поддержал жалобу SEC на мошенничество
Нью-йоркский суд поддержал обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в том, что финтех-компания совершила мошенничество, связанное с ее публичным размещением акций и листингом на бирже Nasdaq.
Глава Криптo эскроу-компании обвиняется в мошенничестве на сумму 7 миллионов долларов
Прокуратура США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами предъявили обвинения мужчине в том, что он брал деньги за оптовые заказы на Bitcoin , которые так и не были доставлены.
Binance помогла полиции Великобритании расследовать дело преступника, замешанного в мошенничестве на сумму 50 миллионов долларов
По данным биржи, она помогла британской полиции поймать киберпреступника, который продавал фишинговые инструменты, что привело к краже миллионов фунтов стерлингов.
Канадцы обвиняются в мошенничестве с Bitcoin на сумму 220 000 долларов в Twitter
Двое граждан Канады выдавали себя за представителей службы поддержки клиентов HitBTC, чтобы украсть учетные данные пользователя.
Регуляторы подали иск о прекращении и воздержании от мошенничества Craigslist, обещающего 900% доходности Криптo
С момента начала масштабного расследования Криптo Совет по ценным бумагам штата Техас вынес 24 административных предписания.
Прокуроры подали официальную жалобу на скандальную Криптo биржу BTC-e
Прокуроры подали жалобу на скандальную Криптo биржу BTC-e, назвав ее убежищем для преступности.
Южная Корея оценивает двухлетние потери от Криптo в 2,3 миллиарда долларов
За последние два года в результате Криптовалюта преступлений было потеряно около 2,7 трлн вон (2,3 млрд долларов США), не считая взломов бирж.
