Поделиться этой статьей
Европейская сеть криптомошенников ликвидирована после отмывания 815 миллионов долларов
Власти по всей Европе разоблачили масштабную сеть криптовалютного мошенничества и отмывания денег, связанную с фальшивыми инвестиционными платформами, рекламой с использованием дипфейков и колл-центрами.
5 дек. 2025 г., 3:22 p.m. Переведено ИИ
Что нужно знать:
- Координированная международная операция разоблачила сеть криптомошенничества, которая похитила и отмыла более 815 миллионов долларов через поддельные инвестиционные платформы.
- Схема базировалась на агрессивных методах работы колл-центров, рекламных кампаниях с использованием технологий дипфейк и сложных схемах отмывания средств через несколько блокчейнов.
- Полицейские рейды по всей Европе привели к арестам, изъятию активов и закрытию как мошеннических платформ, так и их инфраструктуры партнёрского маркетинга.
Разветвленная сеть мошенничества в области криптовалютных инвестиций, которая украла и отмыла свыше 700 миллионов евро (815 миллионов долларов), была ликвидирована после скоординированных рейдов по всей Европе.
Преступная группа управляла рядом поддельных криптовалютных торговых платформ, обещавших высокую доходность благодаря продуманным маркетинговым кампаниям, Европол объявил в четверг.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Жертвы, привлечённые «сложной» рекламой, направлялись в колл-центры, где операторы применяли методы социальной инженерии, чтобы выманить дополнительные депозиты. После перевода средств они выводились и отмывались через лабиринт блокчейнов и бирж.
Первая волна действий 27 октября включала скоординированные рейды на Кипре, в Германии и Испании, в результате которых были произведены девять арестов и изъяты банковские средства, криптоактивы, наличные деньги, электроника и предметы роскоши. Вторая волна обысков 25-26 ноября была направлена на инфраструктуру партнёрского маркетинга, которая поддерживала схему, нарушая работу компаний, стоящих за мошенническими рекламными кампаниями и операциями по сбору данных для выявления потенциальных жертв.
Следователи заявляют, что схема развилась далеко за рамки одного мошеннического сайта, охватывая несколько фальшивых платформ, поддерживаемых сложной финансовой и рекламной инфраструктурой. После проведённых арестов и изъятия ключевых серверов власти продолжат отслеживать активы, связанные с сетью, по всей Европе и за её пределами.
Операция подчеркивает, насколько масштабными стали мошеннические схемы с криптоинвестициями — и как глубоко они зависят от трансграничного отмывания средств, эксплуатации данных и вводящего в заблуждение маркетинга для своего функционирования.
Заявление Europol о задержании последовало всего через несколько дней после того, как правоохранительное агентство раскрыла закрытие сервиса по смешиванию криптовалют предположительно отмыл более 1,51 миллиарда долларов в биткойнах .
Отказ от ответственности в отношении ИИ: части этой статьи были созданы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. Полная политика CoinDesk в отношении ИИ.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Малый Техасский кредитор Monet присоединяется к числу банков, ориентированных на криптовалюту
Банк принадлежит миллиардеру Энди Билу, крупному стороннику президентской кампании Дональда Трампа 2016 года.
Главное
