Мошенничество
Федеральное жюри присяжных предъявило обвинения трем обвиняемым в выдаче себя за пасторов в предполагаемой финансовой пирамиде на сумму 28 миллионов долларов
Помимо предъявления уголовных обвинений, обвиняемые псевдопасторы были обвинены CFTC и SEC в том, что якобы привлекли более 1000 человек к созданию фальшивого Криптo фонда.
Binance и Oasis Labs создают альянс для борьбы с Криптo и взломами
Целью является комплексная база данных информации, собранной из предыдущих взломов и мошенничества, используемая для активной борьбы с будущими. Платформа поддерживает блокчейны Bitcoin, Ethereum, TRX и EOS .
Внутри Криптo «Понци»: как раскрылась афера Banana.Fund на сумму 6,5 млн долларов
Власти США пытаются вернуть 6,5 млн долларов в Bitcoin и Tether жертвам предполагаемой финансовой пирамиды.
Разыскиваемый руководитель Wirecard, как говорят, укрывается Secret службой в России
Сообщается, что Ян Марсалек, бывший член совета директоров Wirecard, разыскиваемый по подозрению в мошенничестве, укрывается в Москве крупнейшей российской Secret службой.
Третий основатель Centra Tech признал себя виновным в мошенничестве с ICO
Centra Tech — ONE из самых известных афер ICO-пузыря 2017 года. С тех пор ее основатели рушатся как домино.
Предполагаемое использование техасцем средств PPP для Криптo вместо барбекю заставило федералов задаться вопросом: «Где же мясо?»
Следователи не смогли найти никаких отзывов в Интернете, никаких задокументированных сотрудников или каких-либо подтвержденных банковских счетов предполагаемой компании ответчика, занимающейся барбекю.
Программист BitClub признал, что майнинговая схема украла $722 млн в Bitcoin
Румынский программист признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Генеральный директор Криптo скрылся после заявления о мошенничестве с 2000 инвесторами
Генеральный директор Криптовалюта инвестиционной компании VaultAge Solutions был вынужден объявить себя банкротом, скрываясь от разгневанных инвесторов.
Гуру цифровых валют с форума по кибермошенничеству на сумму 568 млн долларов признал себя виновным
Сергей Медведев признал себя виновным в вымогательстве в рамках мошенничества с платежными картами на сумму 568 миллионов долларов, в ходе которого для отмывания денег использовались Liberty Reserve и Bitcoin .
Криптo.com вернет деньги клиентам, поскольку эмитенту карт Wirecard приказали прекратить операции
Эмитент карт Криптo.com возвращает 100% остатков средств клиентов после того, как британский регулятор приказал Wirecard Card Solutions прекратить свою деятельность.
