Fraud
Программист BitClub признал, что майнинговая схема украла $722 млн в Bitcoin
Румынский программист признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, а также в предложении и продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Генеральный директор Криптo скрылся после заявления о мошенничестве с 2000 инвесторами
Генеральный директор Криптовалюта инвестиционной компании VaultAge Solutions был вынужден объявить себя банкротом, скрываясь от разгневанных инвесторов.
Гуру цифровых валют с форума по кибермошенничеству на сумму 568 млн долларов признал себя виновным
Сергей Медведев признал себя виновным в вымогательстве в рамках мошенничества с платежными картами на сумму 568 миллионов долларов, в ходе которого для отмывания денег использовались Liberty Reserve и Bitcoin .
Криптo.com вернет деньги клиентам, поскольку эмитенту карт Wirecard приказали прекратить операции
Эмитент карт Криптo.com возвращает 100% остатков средств клиентов после того, как британский регулятор приказал Wirecard Card Solutions прекратить свою деятельность.
Как распознать Криптo
Другой мошенник выдает себя за сайт CoinDesk и предлагает невозможные инвестиционные доходы. Мы немного покопались.
Предполагаемый мошенник Shopin ICO заплатил штраф в размере 450 тыс. долларов в эфире
Эран Эяль, собравший 42 миллиона долларов в ходе предположительно мошеннического первичного размещения монет, урегулировал обвинения с SEC и заплатил штраф в размере 450 000 долларов в эфире.
SEC утверждает, что братья лгали о результатах работы фонда цифровых активов и использовали прибыль в личных целях
Комиссия по ценным бумагам и биржам США в пятницу приняла решение остановить деятельность предположительно мошеннического фонда инвестиций в цифровые активы, которым управляли два брата из Пенсильвании.
Соучредитель Centra Tech признал себя виновным в мошенничестве после продажи токенов на сумму 25 миллионов долларов
Соучредитель Криптo аферы Centra Tech, спонсируемой знаменитостями, признал себя виновным в своей роли в мошенническом ICO на сумму 25 миллионов долларов.
Владелец Криптo признался в отмывании 1,8 млн долларов США путем мошенничества на онлайн-аукционах
Владелец румынской Криптo биржи CoinFlux признался в отмывании денег с помощью мошеннической схемы с использованием поддельных объявлений на eBay и автомойки.
Криптo преступники уже украли 1,4 млрд долларов в 2020 году, утверждает CipherTrace
Эта цифра позволяет предположить, что 2020 год станет вторым самым дорогим годом в истории Криптo.
