Fraud
Crypto Long & Short: Ang Kahulugan ng Malawakang Pagsamsam ng Crypto ng DOJ para sa Industriya
Sa Crypto Long & Short Newsletter ngayong linggo, ipapakita ang mga pananaw ni Jared Lenow tungkol sa mas mataas na pokus ng DOJ sa mga Crypto seizure at kung ano ang kahulugan nito para sa mas malawak na industriya – ang mabuti, ang masama, at ang pangit. Pagkatapos, tatalakayin natin ang isang pagsusuri sa vibe sa katapusan ng taon na may dalawang obserbasyon, dalawang hula, at mga paboritong sipi mula sa mambabasa mula 2025 ni Andy Baehr.
Ang European Crypto Scam Network ay Na-dismantle Pagkatapos ng Laundering $815M
Inalis ng mga awtoridad sa buong Europe ang napakalaking Crypto fraud at laundering network na nakatali sa mga pekeng platform ng pamumuhunan, deepfake na ad at mga operasyon ng call-center.
Ang Hukuman ng Apela ay Tila Hindi Nakikilos sa Mga Pag-aangkin ni Sam Bankman-Fried ng Hindi Makatarungang Paglilitis
Ang dating FTX CEO, na kasalukuyang nagsisilbi ng 25-taong sentensiya para sa pandaraya, ay paulit-ulit na nag-claim na ang Crypto exchange ay solvent sa oras ng pagkabangkarote nito.
Ang Paglilinis sa Mga Crypto ATM ay T Anti-Crypto
Kapag mas malakas ang pagprotesta ng mga kumpanyang ito sa regulasyon, mas nagiging malinaw na may mali, tumutol sina Katie Biber at Dominique Little ng Paradigm.
Intsik na Babaeng Hinatulan sa UK dahil sa Nangunguna sa $6.9B Bitcoin Scam
Niloko ni Qian ang higit sa 128,000 biktima sa China sa pagitan ng 2014 at 2017, pagkatapos ay itinago ang kanyang mga samsam sa BTC at tumakas sa UK
OmegaPro Founder at Co-Conspirator Sinisingil ng U.S. DOJ sa $650M Ponzi Scheme
Michael Shannon Sims, isang tagapagtatag at tagataguyod ng OmegaPro, at Juan Carlos Reynoso, na nanguna sa mga operasyon ng OmegaPro sa Latin America at ilang bahagi ng U.S.
Tahimik na Nagiging Nangungunang Crypto Cop ang US Secret Service habang Lumalakas ang Digital Fraud: Bloomberg
Ang mga kasosyo sa industriya tulad ng Coinbase at Tether ay tumulong sa malakihang pagbawi, kabilang ang $225 milyon sa USDT na nauugnay sa mga romance-investment scam
Inaresto ng Spanish Police ang 5 sa Pinaghihinalaang $540M Crypto Fraud Operation
Ang pagsisiyasat ay suportado ng Europol, gayundin ng mga puwersa ng pulisya mula sa Estonia, France at U.S.
Babaeng Vietnamese Inaresto sa Thailand Dahil sa Diumano'y $300M Crypto Scam
Si Ngo Thi Theu ay diumano'y isang pangunahing tauhan sa isang network na kinasasangkutan ng 35 opisyal at mahigit 1,000 empleyadong nagtatrabaho sa 44 na call center sa Vietnam.
