Fraude
Un exilé chinois autrefois lié au stratège de Trump écope d'une peine de 30 ans pour une fraude d'un milliard de dollars
L'homme d'affaires connu sous le nom de Miles Guo, qui a promu le projet frauduleux H-Coin et entretenait des liens étroits avec Steve Bannon, a finalement été condamné après sa condamnation en 2024.
L'ancien PDG de Celsius, Mashinsky, fait l'objet d'une interdiction par la CFTC américaine dans la résolution finale avec le régulateur
Alexander Mashinsky, le fondateur du prêteur crypto défaillant Celsius, avait auparavant été emprisonné pour fraude et est maintenant officiellement interdit d'inscription auprès de la CFTC.
Un projet de loi de la Chambre des représentants des États-Unis créerait une task force contre le vol de cryptomonnaies regroupant plusieurs agences d’application de la loi
Une nouvelle législation proposée par un duo bipartisan créerait un groupe multipartite sous l'autorité du procureur général des États-Unis pour prendre la tête des affaires de vol de cryptomonnaies.
Google engineer busted for insider trading on Polymarket
A Google security engineer was arrested for allegedly using the company's internal search data to place winning bets on Polymarket prediction markets. Michele Spagnuolo transferred $3.8 million in USDC and personally cleared about $1.2 million before attempting to conceal the funds through a privacy mixer. CoinDesk's Jennifer Sanasie hosts "CoinDesk Daily."
Singapour inculpe l'ancien PDG de Hodlnaut, Zhu Juntao, pour des allégations liées à l'effondrement de Terra
Zhu aurait ordonné au personnel de publier de fausses affirmations selon lesquelles Hodlnaut n'avait aucune exposition directe à l'effondrement de TerraUSD sur Telegram et dans les courriels destinés aux clients.
Crypto Long & Short : Ce que les saisies massives de crypto par le DOJ signifient pour l’industrie
Dans la newsletter Crypto Long & Short de cette semaine, les analyses de Jared Lenow sur l’accent accru du DOJ sur les saisies de crypto et ce que cela signifie pour l’industrie au sens large – le bon, le mauvais et le laid. Ensuite, nous plongeons dans un bilan de fin d’année avec deux observations, deux prévisions et les citations préférées des lecteurs pour 2025 par Andy Baehr.
Réseau européen de fraude crypto démantelé après avoir blanchi 815 millions de dollars
Les autorités à travers l'Europe ont démantelé un vaste réseau de fraude et de blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies, associé à de fausses plateformes d'investissement, des publicités deepfake et des opérations de centres d'appels.
La Cour d'appel Semble Insensible aux Arguments de Sam Bankman-Fried sur un Procès Inéquitable
L'ancien PDG de FTX, qui purge actuellement une peine de 25 ans pour fraude, a maintes fois affirmé que la plateforme crypto était solvable au moment de sa faillite.
Nettoyer les distributeurs automatiques de crypto-monnaies n’est pas anti-crypto
Plus ces entreprises protestent bruyamment contre la réglementation, plus il devient évident que quelque chose cloche, soutiennent Katie Biber et Dominique Little de Paradigm.
Femme chinoise condamnée au Royaume-Uni pour avoir dirigé une escroquerie au Bitcoin de 6,9 milliards de dollars
Qian a fraudé plus de 128 000 victimes en Chine entre 2014 et 2017, stockant par la suite ses gains en BTC avant de fuir au Royaume-Uni
