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Crypto Long & Short : Ce que les saisies massives de cryptomonnaies par le DOJ signifient pour l’industrie
Dans la lettre d’information Crypto Long & Short de cette semaine, les analyses de Jared Lenow sur l’intensification par le DOJ des saisies de cryptomonnaies et ce que cela signifie pour l’industrie dans son ensemble – le bon, le mauvais et le laid. Ensuite, nous passons à une vérification de l’ambiance de fin d’année avec deux observations, deux prévisions et les citations préférées des lecteurs pour 2025 par Andy Baehr.
Réseau européen de fraude crypto démantelé après avoir blanchi 815 millions de dollars
Les autorités à travers l'Europe ont démantelé un vaste réseau de fraude et de blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies, associé à de fausses plateformes d'investissement, des publicités deepfake et des opérations de centres d'appels.
La Cour d'appel Semble Insensible aux Arguments de Sam Bankman-Fried sur un Procès Inéquitable
L'ancien PDG de FTX, qui purge actuellement une peine de 25 ans pour fraude, a maintes fois affirmé que la plateforme crypto était solvable au moment de sa faillite.
Nettoyer les distributeurs automatiques de crypto-monnaies n’est pas anti-crypto
Plus ces entreprises protestent bruyamment contre la réglementation, plus il devient évident que quelque chose cloche, soutiennent Katie Biber et Dominique Little de Paradigm.
Femme chinoise condamnée au Royaume-Uni pour avoir dirigé une escroquerie au Bitcoin de 6,9 milliards de dollars
Qian a fraudé plus de 128 000 victimes en Chine entre 2014 et 2017, stockant par la suite ses gains en BTC avant de fuir au Royaume-Uni
Fondateur et co-conspirateur d'OmegaPro inculpés par le ministère américain de la Justice dans une affaire de système de Ponzi de 650 millions de dollars
Michael Shannon Sims, fondateur et promoteur d'OmegaPro, ainsi que Juan Carlos Reynoso, qui a dirigé les opérations d'OmegaPro en Amérique latine et dans certaines régions des États-Unis
Le Service Secret des États-Unis devient discrètement un acteur majeur de la lutte contre la crypto-monnaie alors que la fraude numérique explose : Bloomberg
Des partenaires industriels tels que Coinbase et Tether ont contribué à des récupérations à grande échelle, y compris 225 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries par investissement sentimentale.
La police espagnole arrête cinq personnes dans le cadre d'une opération présumée de fraude en cryptomonnaies de 540 millions de dollars.
L'enquête a été soutenue par Europol, ainsi que par les forces de police d'Estonie, de France et des États-Unis.
Femme vietnamienne arrêtée en Thaïlande pour une escroquerie présumée de 300 millions de dollars en cryptomonnaies.
Ngo Thi Theu aurait été une figure clé d’un réseau impliquant 35 fonctionnaires et plus de 1 000 employés répartis dans 44 centres d’appels au Vietnam.
