Мошенничество
Как распознать Криптo
Другой мошенник выдает себя за сайт CoinDesk и предлагает невозможные инвестиционные доходы. Мы немного покопались.
Предполагаемый мошенник Shopin ICO заплатил штраф в размере 450 тыс. долларов в эфире
Эран Эяль, собравший 42 миллиона долларов в ходе предположительно мошеннического первичного размещения монет, урегулировал обвинения с SEC и заплатил штраф в размере 450 000 долларов в эфире.
SEC утверждает, что братья лгали о результатах работы фонда цифровых активов и использовали прибыль в личных целях
Комиссия по ценным бумагам и биржам США в пятницу приняла решение остановить деятельность предположительно мошеннического фонда инвестиций в цифровые активы, которым управляли два брата из Пенсильвании.
Соучредитель Centra Tech признал себя виновным в мошенничестве после продажи токенов на сумму 25 миллионов долларов
Соучредитель Криптo аферы Centra Tech, спонсируемой знаменитостями, признал себя виновным в своей роли в мошенническом ICO на сумму 25 миллионов долларов.
Владелец Криптo признался в отмывании 1,8 млн долларов США путем мошенничества на онлайн-аукционах
Владелец румынской Криптo биржи CoinFlux признался в отмывании денег с помощью мошеннической схемы с использованием поддельных объявлений на eBay и автомойки.
Криптo преступники уже украли 1,4 млрд долларов в 2020 году, утверждает CipherTrace
Эта цифра позволяет предположить, что 2020 год станет вторым самым дорогим годом в истории Криптo.
Решение Blockchain ID направлено на борьбу с всплеском мошенничества при доставке на фоне мер по борьбе с коронавирусом
Nuggets, платформа цифровой идентификации и платежей, разработала способ принимать посылки без необходимости физической подписи для борьбы с всплеском мошенничества во время пандемии коронавируса.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
CFTC утверждает, что «крупная мошенническая» схема обманула инвесторов на 20 миллионов долларов
CFTC обвинила трех физических лиц и аффилированные с ними организации в мошенничестве с инвесторами в Криптo и бинарные опционы на сумму 20 миллионов долларов в течение 5 лет.
SEC подала в суд на основателей Dropil за мошенничество после продажи токенов на сумму 1,8 млн долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения трем жителям Калифорнии в мошенничестве с инвесторами на сумму 1,8 миллиона долларов посредством незарегистрированной продажи токенов.
