Мошенничество
Сенаторы США призывают генерального директора Meta Platforms Марка Цукерберга бороться с Криптo
По словам членов Банковского комитета Сената, исследование FTC показывает, что 49% мошенничеств, связанных с криптовалютами, возникли на платформах социальных сетей, таких как Facebook.
Регуляторы Вермонта T использовали это слово, но я скажу: Celsius был финансовой пирамидой
Алекс Машински всегда имел что сказать о финансах Celsius. Большая часть из этого, как утверждает новая подача, T была правдой.
За пределами Шелкового пути: Криптo нужна корректировка курса регулирования
Эксперт по Криптo и незаконному Финансы Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег утверждает, что индустрия должна быть чем-то большим, чем просто «неохотно добропорядочные граждане». Эта статья является частью «Недели греха» CoinDesk.
BitBoy проиграл иск в тот же момент, как подал его
Промоутер Криптовалюта на YouTube лишь привлекает больше внимания к творчеству, основанному на методах накачки и сброса, которое он предпочел бы скрыть.
Трио из Майами обвиняется в мошенничестве с банками и Криптo биржей на сумму более 4 млн долларов
Министерство юстиции ужесточает меры по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, поскольку законодатели все активнее заявляют о незаконной деятельности в этой сфере.
Житель Калифорнии должен выплатить 61 тыс. долларов в качестве возмещения за мошенничество с подменой SIM-карт, в результате которого у ONE из жертв украли Криптo
Мошенничество затронуло Apple и затронуло не менее 40 человек.
Более 600 тыс. долларов исчезло из проекта DeFi BLUR Финансы; разработчики исчезли
Twitter-канал проекта и Discord-канал были удалены.
Сторонники игры Dragoma на основе полигонов Web3 стали жертвами вытягивания ковра на 3,5 млн долларов: PeckShield
Средства были выведены из проекта и переведены на централизованные биржи.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
SEC выдвинула обвинения в мошенничестве основателям и промоутерам предполагаемой финансовой пирамиды Forsage
Регулятор заявил, что популярное децентрализованное приложение Ethereum использовалось для обмана инвесторов на сумму более 300 миллионов долларов.
