Мошенничество
Сотрудник Binance по расследованию: AML обошлась бирже в «миллиарды доходов»
Рассказывая изданию CoinDesk о нелестном освещении Reuters, следственная группа Криптo биржи поделилась своими соображениями о масштабах незаконной деятельности на Binance и ее методах борьбы с преступностью.
Celsius и BitConnect: не такие уж и разные?
Неплатежеспособный Криптo, возможно, не был столь откровенно преступным, как печально известная финансовая пирамида BitConnect, но параллели должны были привлечь более пристальное внимание регулирующих органов.
SonicWall сообщает, что «криптоджекинг» в финансовом секторе вырос на 269% в этом году
Число кибератак, нацеленных на Финансы сферу, в настоящее время в пять раз превышает число атак на розничную торговлю.
Генеральный директор Titanium Blockchain признал себя виновным в деле о мошенничестве с ценными бумагами на сумму 21 млн долларов
Майкл Столлери признался в проведении мошеннического первичного размещения монет в 2018 году.
CFTC обвиняет южноафриканский Bitcoin Club Mirror Trading International в мошенничестве на сумму 1,7 млрд долларов
Регулятор сообщил, что самопровозглашенный генеральный директор MTI был недавно задержан в Бразилии по ордеру Интерпола.
ФБР сообщает, что LinkedIn используется для Криптo : отчет
Большинство мошенников были отслежены в Юго-Восточной Азии. ONE группа жертв заявила, что потеряла сотни тысяч долларов каждый.
По данным FTC, с января 2021 года потребители потеряли более 1 млрд долларов из-за мошенничества с Криптo
По данным агентства, Криптo быстро становится «излюбленным способом оплаты для многих мошенников».
CFTC обвиняет двух мужчин в организации Криптo пирамиды стоимостью 44 млн долларов
Сэм Иккурти и Равишанкар Авадханам обвиняются в использовании видеороликов на YouTube для обмана потенциальных клиентов с целью инвестирования в различные Криптo .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
Председатель CFTC заявил, что агентство усилит контроль за Криптo : отчет
Ростин Бехнам заявил, что агентство сталкивается с быстро растущим числом случаев и намерено выделить дополнительные ресурсы для борьбы с мошенничеством в Криптo .
