Поделиться этой статьей
Испанская полиция арестовала пятерых подозреваемых в мошенничестве с криптовалютой на сумму 540 миллионов долларов.
Расследование проводилось при поддержке Европола, а также правоохранительных органов Эстонии, Франции и США.
Что нужно знать:
- Испанская полиция арестовала пять участников подозреваемой криптовалютной мошеннической схемы, которая, как утверждается, отмыла 540 миллионов долларов прибыли, похищенной у более чем 5 000 жертв.
- Расследование было поддержано Европолом, а также полицейскими силами Эстонии, Франции и США.
- Следователи подозревают организацию в создании корпоративной и банковской сети в Гонконге для получения, хранения и перевода криминальных средств через счета на разные имена и в различных обменных пунктах.
Испанская полиция арестовала пятерых членов предполагаемой криптовалютной мошеннической группы, которая якобы отмывала 460 миллионов евро (540 миллионов долларов), украденных у более чем 5 000 жертв.
В оперативных мероприятиях, проведённых Гвардией Сивиль, вооружённым подразделением правоохранительных органов страны, 25 июня были произведены три ареста на Канарских островах и два в Мадриде.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Расследование было поддержано Европолом, а также полицейскими силами Эстонии, Франции и США.
Преступная сеть привлекала средства через наличные снятия, банковские переводы и криптовалютные платежи.Европол заявил в своем заявлении в понедельник.""
Следователи подозревают организацию в создании корпоративной и банковской сети в Гонконге для получения, хранения и перевода криминальных средств через счета на разные имена и в различных обменных пунктах.
Расследование находится в стадии проведения, добавили в Евроополе.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
CFTC предоставляет Polymarket, Gemini, PredictIt, LedgerX освобождение от применения правил по данным
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предоставила операторам Polymarket, PredictIt, Gemini и LedgerX разрешение на пропуск выполнения некоторых требований по ведению учётной документации.
Что нужно знать:
- Комиссия по торговле товарными фьючерсами предоставила нескольким компаниям, работающим на рынках прогнозов, определённую регуляторную свободу в соблюдении правил, касающихся производных финансовых инструментов, что свидетельствует о том, что у них не возникнет проблем с применением санкций, если они будут вести бизнес согласно задуманному.
- Письма о бездействии были направлены компаниям Polymarket, PredictIt, Gemini и LedgerX/MIAX.
Главное
