Fraud
Crypto Long & Short: Was die massiven Kryptowährungsbeschlagnahmungen des DOJ für die Branche bedeuten
In diesem Crypto Long & Short Newsletter der Woche teilt Jared Lenow seine Erkenntnisse über die verstärkte Konzentration des DOJ auf Krypto-Beschlagnahmungen und deren Bedeutung für die gesamte Branche – das Gute, das Schlechte und das Hässliche. Anschließend werfen wir einen Jahresend-Check mit zwei Beobachtungen, zwei Prognosen und von den Lesern favorisierten Zitaten aus dem Jahr 2025 von Andy Baehr ein.
Europäisches Krypto-Betrugsnetzwerk nach Geldwäsche von 815 Mio. $ zerschlagen
Behörden in ganz Europa haben ein umfangreiches Krypto-Betrugs- und Geldwäschenetzwerk zerschlagen, das mit gefälschten Investmentplattformen, Deepfake-Werbung und Callcenter-Operationen in Verbindung steht.
Berufungsgericht zeigt sich von den Vorwürfen Sam Bankman-Frieds zu einem unfairen Prozess unbeeindruckt
Der ehemalige CEO von FTX, der derzeit eine 25-jährige Haftstrafe wegen Betrugs verbüßt, hat wiederholt behauptet, die Krypto-Börse sei zum Zeitpunkt ihrer Insolvenz zahlungsfähig gewesen.
Die Bereinigung von Krypto-Geldautomaten ist nicht anti-Krypto
Je lauter diese Unternehmen gegen Regulierung protestieren, desto deutlicher wird, dass etwas nicht stimmt, argumentieren Katie Biber und Dominique Little von Paradigm.
Chinesische Frau im Vereinigten Königreich wegen Leitung eines 6,9-Milliarden-Dollar-Bitcoin-Betrugs verurteilt
Qian betrog zwischen 2014 und 2017 mehr als 128.000 Opfer in China, lagerte anschließend ihre Beute in BTC und floh in das Vereinigte Königreich
Gründer und Mitverschwörer von OmegaPro von US-Justizministerium wegen $650 Mio. Ponzi-Systems angeklagt
Michael Shannon Sims, Gründer und Förderer von OmegaPro, sowie Juan Carlos Reynoso, der die Aktivitäten von OmegaPro in Lateinamerika und einigen Teilen der USA leitete
Der US-Geheimdienst entwickelt sich still und heimlich zu einer führenden Instanz im Bereich der Kryptowährungsbekämpfung, während digitale Betrugsfälle stark zunehmen: Bloomberg
Branchenpartner wie Coinbase und Tether haben bei groß angelegten Rückführungen geholfen, darunter 225 Millionen USDT, die mit Romance-Investment-Betrügereien in Verbindung stehen.
Spanische Polizei nimmt 5 Personen bei Verdacht auf Kryptowährungsbetrug im Wert von 540 Millionen US-Dollar fest
Die Untersuchung wurde von Europol sowie den Polizeikräften aus Estland, Frankreich und den USA unterstützt.
Over $67M in Crypto Lost to Hacks and Exploits in February: Immunefi Report
The crypto industry saw just over $67 million lost to hacks and fraud in February across 12 incidents, according to data from Web3 bug bounty platform Immunefi. DeFi continues to be the main target for exploits, with crypto gaming platform PlayDapp losing $32 million and decentralized crypto exchange Fixedfloat losing $26 million. CoinDesk's Jennifer Sanasie presents the "The Chart of the Day."
The SBF Trial: Timeline of FTX's Implosion
The FTX empire collapsed last year, creating a ripple effect across the crypto sector. Now, founder Sam Bankman-Fried begins his trial in New York where he's facing seven charges related to fraud and conspiracy. So, how did we get here? "CoinDesk Daily" host Jennifer Sanasie breaks down the timeline of events.
