Поделиться этой статьей
Криптo кит, заработавший миллионы на торговле с использованием кредитного плеча, признан виновным в мошенничестве: ZachXBT
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- ZachXBT сообщил, что личность трейдера, заработавшего миллионы на ставках с кредитным плечом, — это Уильям Паркер, осужденный мошенник, укравший 1 миллион долларов из двух казино в 2023 году.
- Данные блокчейна показывают, что рассматриваемый кошелек взаимодействовал с несколькими Криптo .
- Трейдер открыл длинную позицию по BTC незадолго до объявления Дональда Трампа о создании стратегического Криптo резерва США.
По словам блокчейн-детектива ZachXBT, таинственный Криптo , заработавший в этом году миллионы на торговле деривативами, оказался Уильямом Паркером, осужденным за мошенничество.
Паркерзаработал $6,8 млн на ONE позиции после того, как он открыл лонг по BTC как раз перед тем, как Дональд Трамп объявил на выходных о стратегическом Криптo США, согласно ZachXBT. Затем он развернулся и заработал еще $9 млн, открыв лонг по BTC, поскольку ценовой памп быстро развернулся.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Все его позиции использовали кредитное плечо 50x — высокорискованная стратегия, поскольку она означает, что цена ликвидации позиции близка к точке входа.
И, судя по всему, специализацией этого конкретного трейдера были азартные игры с высоким риском, поскольку данные блокчейна свидетельствуют о том, что кошелек часто взаимодействовал со счетами Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game и Metawin — все это онлайн-казино, работающие на криптовалюте.
Оказывается, кошелек, подключенный к сделкам, был установлен в январе в качестве получателя комиссии за слив средств на фишинговом сайте, и в том же месяце получил 17,1 тыс. долларов от клиента, сливавшего средства с помощью фишинга, сообщил ZachXBT.
Затем расследование переходит к кошельку Solana , который первым взаимодействовал с кошельком трейдера. Этот кошелек SOL вывел средства из четырех казино после эксплойта проверки ввода в игре казино. ZachXBT связался с этими казино, которые предоставили ему учетную запись Telegram этого пользователя.
Этот аккаунт Telegram подтвердил, что трейдер вел активную деятельность в сети и одновременно публиковал сообщения в чатах по торговле деривативами в Telegram.
ZachXBT пошел ONE дальше — обнаружил платеж, отправленный трейдером неназванному лицу на бирже HyperLiquid. Эта транзакция привела к раскрытию номера телефона, связанного с человеком по имени Уильям Паркер.
Паркер в прошлом годубыл осужден и приговоренк 2,5 годам тюрьмы в Финляндии за кражу 1 миллиона долларов из двух казино в 2023 году. Он былотбывал срок в 2010 годув Великобритании по многочисленным обвинениям в мошенничестве, связанном со взломом и азартными играми.
More For You
More For You
Компания Blockfills, поддерживаемая Susquehanna, выставлена на продажу после убытка в размере 75 миллионов долларов по кредитованию
Чикагская компания заявила, что на прошлой неделе временно приостановила прием и вывод средств клиентов в связи с текущими рыночными и финансовыми условиями.
What to know:
- Сообщается, что Blockfills ищет покупателя после того, как зафиксировал убытки по займам в размере не менее 75 миллионов долларов.
- Компания приостановила депозиты и выводы средств на фоне возобновившейся слабости рынка, при этом биткойн находился ниже 70 000 долларов, а эфир — ниже 2 000 долларов.
- Компания осуществила торговые операции на сумму более 60 миллиардов долларов в 2025 году.
Главное
