Поделиться этой статьей
Криптo кит, заработавший миллионы на торговле с использованием кредитного плеча, признан виновным в мошенничестве: ZachXBT
Что нужно знать:
- ZachXBT сообщил, что личность трейдера, заработавшего миллионы на ставках с кредитным плечом, — это Уильям Паркер, осужденный мошенник, укравший 1 миллион долларов из двух казино в 2023 году.
- Данные блокчейна показывают, что рассматриваемый кошелек взаимодействовал с несколькими Криптo .
- Трейдер открыл длинную позицию по BTC незадолго до объявления Дональда Трампа о создании стратегического Криптo резерва США.
По словам блокчейн-детектива ZachXBT, таинственный Криптo , заработавший в этом году миллионы на торговле деривативами, оказался Уильямом Паркером, осужденным за мошенничество.
Паркерзаработал $6,8 млн на ONE позиции после того, как он открыл лонг по BTC как раз перед тем, как Дональд Трамп объявил на выходных о стратегическом Криптo США, согласно ZachXBT. Затем он развернулся и заработал еще $9 млн, открыв лонг по BTC, поскольку ценовой памп быстро развернулся.
Продолжение Читайте Ниже
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Все его позиции использовали кредитное плечо 50x — высокорискованная стратегия, поскольку она означает, что цена ликвидации позиции близка к точке входа.
И, судя по всему, специализацией этого конкретного трейдера были азартные игры с высоким риском, поскольку данные блокчейна свидетельствуют о том, что кошелек часто взаимодействовал со счетами Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game и Metawin — все это онлайн-казино, работающие на криптовалюте.
Оказывается, кошелек, подключенный к сделкам, был установлен в январе в качестве получателя комиссии за слив средств на фишинговом сайте, и в том же месяце получил 17,1 тыс. долларов от клиента, сливавшего средства с помощью фишинга, сообщил ZachXBT.
Затем расследование переходит к кошельку Solana , который первым взаимодействовал с кошельком трейдера. Этот кошелек SOL вывел средства из четырех казино после эксплойта проверки ввода в игре казино. ZachXBT связался с этими казино, которые предоставили ему учетную запись Telegram этого пользователя.
Этот аккаунт Telegram подтвердил, что трейдер вел активную деятельность в сети и одновременно публиковал сообщения в чатах по торговле деривативами в Telegram.
ZachXBT пошел ONE дальше — обнаружил платеж, отправленный трейдером неназванному лицу на бирже HyperLiquid. Эта транзакция привела к раскрытию номера телефона, связанного с человеком по имени Уильям Паркер.
Паркер в прошлом годубыл осужден и приговоренк 2,5 годам тюрьмы в Финляндии за кражу 1 миллиона долларов из двух казино в 2023 году. Он былотбывал срок в 2010 годув Великобритании по многочисленным обвинениям в мошенничестве, связанном со взломом и азартными играми.
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Крипто-компания Tether заявила о намерении приобрести итальянский футбольный клуб «Ювентус»
Эмитент наиболее популярного стейблкоина заявил, что в случае успешного предложения он готов инвестировать 1 миллиард долларов в футбольный клуб.
알아야 할 것:
- Tether заявила о своих намерениях приобрести популярный итальянский футбольный клуб Juventus FC.
- Компания предложила приобрести 65,4%-ный пакет акций Exor за наличные и намерена сделать публичное предложение по остальным акциям.
- Tether сообщил о чистой прибыли, превысившей $10 миллиардов в этом году, в то время как его флагманский токен USDT является доминирующим стейблкоином в мире с рыночной капитализацией в $186 миллиардов.
Главное
