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Dois Presos no Reino Unido Sob Suspeita de Operar Bolsa de Criptomoedas Ilegal
Sete caixas eletrônicos de criptomoedas também foram localizados e apreendidos pela FCA.
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O que saber:
- Duas pessoas foram presas sob suspeita de lavagem de dinheiro e por operar ilegalmente uma exchange de criptomoedas.
- "Se você está operando um caixa eletrônico de criptomoedas ou uma exchange ilegalmente, então deve esperar consequências sérias," afirmou Therese Chambers, diretora executiva de fiscalização e supervisão de mercado da FCA.
Duas pessoas foram presas sob suspeita de lavagem de dinheiro e por operar ilegalmente uma exchange de criptomoedas, informou um comunicado da Financial Conduct Authority disse na quinta-feira.
"Os dois suspeitos foram entrevistados sob cautela e liberados sob investigação enquanto as investigações continuam," dizia o comunicado. O comunicado não divulgou os nomes dos suspeitos nem o nome da exchange.
A História Continua abaixo
A FCA tem registrado empresas de criptomoedas para operar no país e cumprir as regras de combate à lavagem de dinheiro desde 2020. Até o momento, 55 empresas conseguiram ser incluídas no registro de criptoativos da FCA. Operar uma exchange de criptomoedas ou um caixa eletrônico de criptomoedas no Reino Unido sem registro na FCA é ilegal.
Sete caixas eletrônicos de criptomoedas também foram encontrados e apreendidos pela FCA após a realização de buscas em quatro estabelecimentos no sudoeste de Londres, em uma operação conduzida tanto pelo regulador quanto pelo Serviço de Polícia Metropolitana, segundo informou o comunicado.
"Se você está operando um caixa eletrônico de criptomoedas ou uma exchange de forma ilegal, então deve esperar consequências sérias," disse Therese Chambers, diretora executiva de execução e supervisão de mercado da FCA, no comunicado.
A FCA intensificou a repressão às operações ilegais de caixas eletrônicos de criptomoedas. Em fevereiro, garantiu uma sentença de quatro anos contra Olumide Osunkoya, 46, por operar ilegalmente uma rede de caixas eletrônicos de criptomoedas.
CORREÇÃO (28 de julho, 08:23 UTC): Corrige-se ao afirmar que a FCA vem registrando empresas de criptomoedas desde 2020, uma versão anterior indicava que era a partir de 2021.
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