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A Maioria das Atividades Ilícitas On-Chain Agora Envolve Stablecoins: FATF
A adoção em massa de stablecoins ampliará os riscos de financiamentos ilícitos, especialmente quando for tratada de maneira desigual entre diferentes jurisdições, afirmou o FATF.
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O que saber:
- Stablecoins agora representam a maior parte das atividades ilícitas on-chain, de acordo com o Financial Action Task Force.
- O FATF estimou que houve aproximadamente US$ 51 bilhões em atividades ilícitas on-chain relacionadas a fraudes e golpes em 2024.
- O FATF destacou a importância do cumprimento da "travel rule" para conter a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
Stablecoins agora representam a maior parte das atividades ilícitas on-chain, segundo o Financial Action Task Force (FATF).
A adoção em massa de stablecoins ampliará os riscos de finanças ilícitas, especialmente quando tratada de forma desigual entre diferentes jurisdições, disse o FATF em um novo relatório sobre combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML/CFT).
A História Continua abaixo
O FATF estimou que houve aproximadamente US$ 51 bilhões em atividades ilícitas on-chain relacionadas a fraudes e golpes em 2024.
Stablecoins, tokens atrelados ao valor de um ativo financeiro tradicional, como uma moeda fiduciária, têm desfrutado de alguns ventos favoráveis nos últimos meses graças ao progresso rumo à regulamentação do setor nos EUA., entre outros lugares.
O valor total de mercado de todas as stablecoins ultrapassou US$ 250 bilhões pela primeira vez no início deste mês.
O FATF destacou a importância da conformidade com a "travel rule" para conter a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A travel rule é um conjunto de requisitos sobre o compartilhamento de informações acerca do originador e do beneficiário de pagamentos transfronteiriços.
Observando que 99 jurisdições aprovaram legislações implementando a travel rule ou estão no processo de fazê-lo, o FATF observou que, ainda assim, enfrentam dificuldades para identificar pessoas físicas ou jurídicas que realizam atividades de provedores de serviços de ativos virtuais (VASP).
O especialista em AML para cripto Notabene afirmou que esperava que quase todas as empresas de criptomoedas estivessem em conformidade com a travel rule em um relatório publicado em abril. A Notabene pesquisou 91 VASPs, com 90% deles dizendo esperar estar totalmente compliant até o meio do ano e todos afirmando que esperavam alcançar isso até o final do ano.
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