Tesouro dos EUA aplica sanções a 5 pessoas e 4 entidades ligadas a grupo russo de lavagem de dinheiro

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou cinco indivíduos e quatro entidades ligadas ao TGR Group, um sofisticado serviço internacional de evasão de sanções que atende às elites russas.

O TGR Group, que se acredita ser liderado pelo cidadão ucraniano George Rossi, usou criptomoedas — incluindo Tether USDT$1,0001 — para ajudar clientes, incluindo oligarcas russos, gangues de ransomware e sindicatos do crime internacional, a ofuscar suas atividades ilícitas por meio de uma variedade de técnicas de lavagem de dinheiro (incluindo a negociação pessoal de dinheiro por Criptomoeda e cartões de crédito pré-pagos) para contornar sanções internacionais, de acordo com um comunicado à imprensa de quarta-feira do Departamento do Tesouro. Tether, o emissor da stablecoin atrelada ao dólar, congelou US$ 8 milhões em tokens mantidos em mais de 30 carteiras no mesmo dia.

“Por meio do TGR Group, as elites russas buscaram explorar ativos digitais — em particular stablecoins lastreadas em dólares americanos — para escapar das sanções dos EUA e internacionais, enriquecendo ainda mais a si mesmas e ao Kremlin”, disse o Subsecretário Interino de Terrorismo e Inteligência Financeira Bradley Smith em uma declaração. “Os Estados Unidos, ao lado de nossos aliados e parceiros, continuam comprometidos em interromper qualquer esforço da Rússia para usar ativos digitais ou outros esquemas financeiros ilícitos para acumular, armazenar e transferir seus ganhos ilícitos.”

As sanções são o resultado de uma investigação conjunta com a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido (NCA), o governo dos Emirados Árabes Unidos e duas outras agências dos EUA — a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e a Drug Enforcement Administration (DEA). A investigação, apelidada de Operação Destabilize pela NCA, resultou em mais de 80 prisões e naapreensão de mais de US$ 25 milhões em dinheiro e Criptomoeda.

Rossi e dois dos seus associados — a cidadã russa Elena Chirkinyan e o cidadão letão Andrejs Bradens — foram incluídos nas sanções de quarta-feira. Dois outros russos ligados ajá sancionada Ekaterina Zhdanova(o líder da operação russa de lavagem de dinheiro The Smart Group), Khadzi-Murat Dalgatovich Magomedov e Nikita Valdimirovich Krasnov, também foram sancionados.

As entidades sancionadas incluem três controladas por Rossi e Chirkinyan: TGR Partners, a principal entidade sediada em Moscou, uma entidade do Reino Unido chamada TGR Corporate Concierge LTD, uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos chamada TGR-DWC-LLC.

As outras entidades sancionadas — a especialista em eletrônicos Siam Expert Trading Company Limited, sediada na Tailândia, e a Pullman Global Solutions LLC, sediada em Sheridan, Wyoming — são controladas pela Bradens.

A Tether colocou na lista negra mais de 30 endereços de carteira contendo mais de US$ 8 milhões coletivamente na quarta-feira, embora um representante da Tether tenha se recusado a comentar sobre "casos individuais" quando questionado se os novos endereços na lista negra estavam vinculados ao TGR Group.

“A Tether condena inequivocamente o uso ilegal de stablecoins e está totalmente comprometida em combater atividades ilícitas”, acrescentou o porta-voz. “Com a Tether, cada ação é online, cada transação é rastreável, cada ativo pode ser apreendido e cada criminoso pode ser pego. O fato de que esta operação foi encerrada é uma prova da rastreabilidade e apreensão de criminosos e seu uso ilícito de USDT.”

Em outubro,o Wall Street Journal relatou que a Tether estava sendo investigada pelo governo dos EUA por potencialmente violar sanções e regras anti-lavagem de dinheiro. A Tether tem negado veementementea precisão do relatório.