Si prevede che gli sviluppatori di Samourai Wallet si dichiareranno colpevoli delle accuse di riciclaggio di denaro

I co-fondatori di Samourai Wallet dovrebbero dichiararsi colpevoli delle accuse secondo cui, tramite il loro servizio di mixing di bitcoin, hanno aiutato hacker e altri criminali informatici a riciclare oltre 100 milioni di dollari di denaro sporco, secondo i documenti giudiziari di martedì.

Sia Keonne Rodriguez che William Lonergan Hill hanno inizialmente dichiarato di non essere colpevoli dopo essere stati arrestato e accusato con un capo d’imputazione ciascuno per cospirazione al riciclaggio di denaro e cospirazione per operare un’attività di trasmissione di denaro senza licenza lo scorso aprile — accuse per le quali rischiano una pena massima di 25 anni di reclusione. Il loro processo era previsto per l’inizio di novembre presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (SDNY) a Manhattan.

Tuttavia, gli ordini del tribunale di martedì, emessi dal giudice distrettuale Denise L. Cote, che sovrintende al caso, indicano che entrambi gli uomini cambieranno le loro dichiarazioni in colpevoli durante udienze consecutive in presenza mercoledì.

La decisione arriva nel mezzo del processo in corso a Roman Storm, lo sviluppatore di Tornado Cash — un altro strumento di mixing crittografico focalizzato sulla privacy — che si sta svolgendo nel Distretto Meridionale di Manhattan, davanti al giudice distrettuale Katherine Polk Failla. Storm (così come uno dei suoi colleghi, Roman Semenov, che rimane latitante) affronta le stesse accuse di Rodriguez e Hill, con un’accusa aggiuntiva di aver cospirato per violare le sanzioni internazionali. Storm, che ha sempre dichiarato la propria innocenza e ha dichiarato di non essere colpevole delle accuse, rischia fino a 45 anni di carcere in caso di condanna per tutti e tre i capi di imputazione. La difesa di Storm ha concluso la propria arringa martedì, mentre le arringhe finali dovrebbero concludersi mercoledì, lasciando la giuria a iniziare le proprie deliberazioni.

Non è chiaro perché Rodriguez e Hill abbiano deciso ora di cambiare il loro appello in colpevole. Un avvocato di Rodriguez non ha risposto alla richiesta di commento di CoinDesk entro il momento della stampa.

Le due parti hanno presentato diverse richieste per far archiviare il caso a loro carico. Dopo che il Vice Procuratore Generale degli Stati Uniti Todd Blanche ha inviato un promemoria al personale del Dipartimento di Giustizia (DOJ) informandolo che il DOJ non avrebbe più perseguito casi penali contro le aziende crypto riguardanti violazioni normative o “gli atti dei loro utenti finali,” gli avvocati di Samourai Wallet hanno chiesto al governo di ritirare il loro caso — qualcosa che i pubblici ministeri apparentemente hanno considerato per almeno due settimane prima di decidere di procedere nonostante il memo Blanche.

Gli avvocati della difesa hanno inoltre tentato di ottenere l'archiviazione del caso a seguito delle rivelazioni secondo cui i procuratori avrebbero presumibilmente omesso di fornire prove alla difesa, in quanto gli avvocati del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ritenessero che Samourai Wallet non qualificasse come trasmittente di denaro e quindi non fosse tenuto a registrarsi come tale. I procuratori hanno negato che la loro tardiva comunicazione abbia violato i diritti di giusto processo degli imputati, dichiarando al tribunale che le "opinioni legali" non sono Materiale Brady.

Leggi di più: Il Dipartimento di Giustizia sta valutando accuse penali contro i dipendenti di Dragonfly Capital per investimenti risalenti a anni fa in Tornado Cash