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La maggior parte delle attività illecite on-chain coinvolge ora le stablecoin: FATF
L'adozione su larga scala delle stablecoin amplificherà i rischi di finanziamento illecito, soprattutto quando viene gestita in modo disomogeneo tra diverse giurisdizioni, ha dichiarato il GAFI.
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Cosa sapere:
- Le stablecoin rappresentano ora la maggior parte delle attività illecite on-chain, secondo il Financial Action Task Force.
- Il FATF ha stimato che nel 2024 vi siano circa 51 miliardi di dollari in attività illecite on-chain correlate a frodi e truffe.
- Il FATF ha sottolineato l'importanza della conformità alla "travel rule" nel contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Le stablecoin ora rappresentano la maggior parte delle attività illecite on-chain, secondo il Financial Action Task Force (FATF).
L'adozione di massa delle stablecoin amplificherà i rischi di finanziamento illecito, particolarmente quando è gestita in modo disomogeneo tra le diverse giurisdizioni, ha affermato il FATF in un nuovo rapporto sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).
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Il FATF ha stimato che nel 2024 vi erano circa 51 miliardi di dollari in attività illecite on-chain relative a frodi e truffe.
Le stablecoin, token ancorati al valore di un asset finanziario tradizionale come una valuta fiat, hanno beneficiato di alcuni venti favorevoli negli ultimi mesi grazie ai progressi verso la regolamentazione del settore negli Stati Uniti, tra gli altri luoghi.
La capitalizzazione totale di mercato di tutte le stablecoin ha superato i 250 miliardi di dollari per la prima volta all'inizio di questo mese.
Il FATF ha sottolineato l'importanza della conformità alla "travel rule" nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. La travel rule è un insieme di requisiti sulla condivisione delle informazioni relative all'origine e al beneficiario dei pagamenti transfrontalieri.
Rilevando che 99 giurisdizioni hanno approvato leggi per l'implementazione della travel rule o sono in procinto di farlo, il FATF ha osservato che tuttavia incontrano difficoltà nell'identificare persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di fornitore di servizi di asset virtuali (VASP).
Lo specialista crypto AML Notabene ha dichiarato di prevedere che quasi tutte le società di criptovalute saranno conformi alla travel rule in un rapporto pubblicato in aprile. Notabene aveva intervistato 91 VASP, con il 90% che dichiara di aspettarsi di essere pienamente conforme entro metà anno e tutti di aspettarsi di esserlo entro la fine dell'anno.
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