«Superman29» может получить срок: житель Калифорнии признал себя виновным в отмывании миллионов с помощью нелегальных Bitcoin банкоматов

Кайс Мохаммад, известный как «Superman29», согласился признать себя виновным по федеральным обвинениям в управлении нелицензированной сетью Bitcoin банкоматов, через которую было отмыто до 25 миллионов долларов, включая средства, полученные преступным путем.

По словамнедавний пресс-релиз Министерства юстиции США, житель округа Ориндж, штат Калифорния, признал себя виновным по ONE из пунктов обвинения: отмывание денег, осуществление нелицензированной деятельности по переводу денег и невыполнение эффективной программы по борьбе с отмыванием денег.

• В пресс-релизе Министерства юстиции говорится, что Мохаммад отмывал деньги, принимая фиатную валюту у клиентов лично и используяBitcoinБанкоматы для отмывания наличных. В соглашении о признании вины он также признал, что отмыл от 15 до 25 миллионов долларов в период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года.
  
• Bitcoin банкоматы работали под названием «Herocoin» и были расположены на GAS станциях, в торговых центрах и магазинах шаговой доступности в округах Лос-Анджелес, Ориндж, Риверсайд и Сан-Бернардино. Киоски позволяли клиентам как покупать, так и продавать Bitcoin в обмен на фиат.
  
  
• По данным Министерства юстиции, Мохаммад намеренно не зарегистрировал свою фирму в Сетевом управлении по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) изначально, а также не разработал и не поддерживал эффективную программу по борьбе с отмыванием денег. Он также не сообщил ни о каких транзакциях, которые должны были быть помечены как подозрительные.
• Когда в июле 2018 года к нему обратилась FinCEN, Мохаммад зарегистрировал свою фирму, но затем не выполнил ни одного из правил, заявило Министерство юстиции. В соглашении о признании вины Мохаммад также признает, что знал, что по крайней мере ONE из его клиентов занимался преступной деятельностью в Dark web.
  
  
• В рамках своего расследования тайные агенты провели несколько транзакций в банкоматах Herocoin, о которых фирма не сообщила. В сентябре 2018 года ONE из агентов купил около 14 5000 долларов в Bitcoin тремя последовательными транзакциями в банкоматах; хотя фирма Мохаммада должна была бы сообщить об этом, она этого не сделала. Агенты также провели несколько личных транзакций с ответчиком.
  
  
• В августе 2019 года ONE из тайных агентов встретился с Мохаммадом, дал ему 16 000 долларов наличными и сказал, что эти средства были заработаны незаконной деятельностью. Агент получил взамен 1,58592 Bitcoin , но Мохаммад не отметил эту транзакцию.
  
  
• Мохаммаду грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы в федеральной тюрьме, и в рамках соглашения о признании вины он согласился конфисковать наличные деньги, Криптовалюта и 17 Bitcoin банкоматов, которыми он управлял.