Прокуроры США изъяли Bitcoin, предположительно связанный с «Аль-Каидой», ИГИЛ и ХАМАС

Министерство юстиции США в четверг объявило о «крупнейшей в истории конфискации Криптовалюта счетов террористических организаций», включая «миллионы долларов» и 300 Криптo счетов.

В пресс-релизе, опубликованном в четверг, Министерство юстиции объявило, что расследовало и пресекло «три киберкампании по финансированию терроризма», в которых участвовали «Аль-Каида», ХАМАС и Исламское государство Ирака и Леванта (ИГИЛ).

Юридические документы, поданные в четверг, показывают, что Министерство юстиции пытается конфисковать Bitcoin со 155 адресов, которые, как оно утверждает, использовались «Аль-Каидой» для финансирования терроризма, и арестовать двух человек, предположительно причастных к содействию переводам Криптo для ХАМАС.

В иске о конфискации, ФБР, Служба расследований внутренней безопасности (HSI) иПодразделение по борьбе с киберпреступлениями Налоговой службы СШАутверждают, что «Аль-Каида» создала сложную схему отмывания денег через сеть каналов Telegram, которую они использовали для сбораBitcoinпожертвования, предназначенные для финансирования террористических актов.

«Аль-Каида и связанные с ней террористические группы управляли сетью по отмыванию денег в BTC , используя каналы Telegram и другие платформы социальных сетей для сбора пожертвований в BTC для достижения своих террористических целей», — говорится в жалобе. «Как описано ниже, Аль-Каида и связанные с ней террористические группы управляют рядом каналов Telegram и выдают себя за благотворительные организации, хотя на самом деле они собирают средства для моджахедов».

Жалоба начинается с пожертвований, отправленных в группу в Telegram под названием «Tawheed & Jihad Media», которая начала собирать пожертвования в Bitcoin в апреле 2019 года.

В целом следователи обнаружили 155 различных Криптo , которые, по их утверждению, связаны с «Аль-Каидой» и различными другими организациями, предположительно поддерживающими эту террористическую группировку.

Согласно заявлению, средства были отправлены на биржи подарочных карт и другие платформы.

«Имущество ответчика подлежит конфискации в пользу Соединенных Штатов... как активы иностранной террористической организации, занимающейся планированием или совершением любого федерального преступления терроризма», — говорится в иске.

Криптo услуги

Отдельное заявление под присягой В обоснование ордера на арест подробно описали, как Мехмет Акти и Хюсаметтин Караташ якобы хранили и передавали криптовалюты, включая Bitcoin, эфир, XRP и EOS, от имени «Аль-Кассама», военного крыла ХАМАС.

В заявлении утверждается, что оба нарушили правила предоставления финансовых услуг и Закон о банковской тайне.

Следователи использовали Chainalysis и Excygent для отслеживания переводов Bitcoin из этих организаций за последние 18 месяцев.

В сообщении в блогеChainalysis заявила, что власти изъяли более 1 миллиона долларов из террористических кампаний. В сообщении в блоге далее описывается, как компания отслеживала средства, отмечая, что многие из адресов «размещены на различных биржах».

По данным Института исследований СМИ Ближнего Востока, группы Telegramвымогали Bitcoinдля террористических группировок еще в июле 2020 года.

В подготовке репортажа принимал участие Ли Куэн.

Полный текст жалобы читайте ниже:

ОБНОВЛЕНИЕ (13 августа 2020 г., 16:55 UTC):Статья обновлена и дополнена дополнительной информацией.