В отчете ФБР об отмывании частных средств упоминается мошенничество OneCoin во всех подробностях, кроме названия

OneCoin,печально известная Криптовалюта пирамида, появляется в нетитрованной эпизодической роли в недавно просочившемся в сеть бюллетене разведки ФБРhttps://blueleaks.io/jric/files/DDF/200501%20LES%20FBI%20Intelligence%20Bulletin%20-%20Threat%20Actors%20Likely%20Use%20Private%20Investment%20Funds%20to%20Launder%20Money,%20Circumventing%20Regulatory%20Tripwires.pdf о рисках отмывания денег частными инвестиционными фондами.

Основная идея бюллетеня от 1 мая заключается в том, что преступники и иностранные противники США «вероятно» используют хедж-фонды, частные инвестиции и другие инвестиционные инструменты для обхода процедур финансовых учреждений по борьбе с отмыванием денег (AML).

ONE из четырех примеров, приведенных аналитиками ФБР, касается «мошеннической схемы инвестирования в Криптовалюта ». Хотя схема не называется, история, рассказанная в бюллетене, поразительно похожа на дело OneCoin.

Читать дальше: Присяжные признали виновным адвоката Криптo пирамиды OneCoin по обвинению в мошенничестве

Например:

• ФБР сообщает, что «установленный бывший партнер крупной юридической фирмы США помог другим в отмывании более 400 миллионов долларов» доходов от неназванной схемы. В ноябре прошлого года Марк Скотт, бывший партнер в Locke Lord, былосужденотмывания такой суммы от имени OneCoin.
• Неназванный в меморандуме ФБР юрист переместил средства через «ряд предполагаемых фондов прямых инвестиций, имеющих счета в финансовых учреждениях, в том числе на Каймановых островах и в Республике Ирландия». Прокуроры описали такие маневры Скотта вте же самые юрисдикции.
• «Основной источник средств, исполнитель Криптовалюта схемы, не был раскрыт банку во время первоначальной проверки благонадежности», — говорится в бюллетене ФБР, не называя при этом название банка. Прокуроры обвинили Скотта в обманывая Банк Ирландиитаким же образом.

В своем отчете ФБР ссылалось на публичную информацию, а также на « Human источник с прямым доступом». В трех других примерах отмывания денег через частные фонды, приведенных в бюллетене, Криптo не упоминается.

Рейтер первыйсообщил в бюллетене во вторник. Бюллетень не является секретным, но «содержит конфиденциальную информацию для правоохранительных органов», что означает, что он не должен передаваться за пределы федерального правительства без разрешения ФБР.

В то время как OneCoinбыло мошенничеством, завуалированные ссылки на преступления Скотта в бюллетене ФБР являются ярким напоминанием о том, что для отмывания доходов, полученных нечестным путем, использовались банки, а не криптовалюты.

Полный текст меморандума читайте ниже.