США предпринимают шаги по изъятию 400 миллионов долларов у осужденного за отмывание денег через OneCoin

Министерство юстиции США пытается конфисковать почти 400 миллионов долларов у адвоката, который помог обвиняемому в мошенничестве с Криптo финансовой пирамидой OneCoin отмыть сотни миллионов долларов.

• Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка обратился к судье окружного суда США, ответственному за вынесение приговора Марку Скотту, с просьбой:осужден в ноябре прошлого года– вынести «решение о конфискации денег», в представлении, представленном в понедельник.
• В период с 2015 по 2018 год Скотт создал сеть поддельных инвестиционных фондов для OneCoin, с помощью которых было отмыто в общей сложности 392 940 000 долларов — сумму, которую Министерство юстиции теперь пытается вернуть.
• Эти организации получали средства от ряда подставных корпораций, якобы инвесторов, которые на самом деле были связаны с OneCoin.
• Затем деньги были переведены в виде непогашенных займов или на ряд банковских счетов, некоторые из которых были напрямую связаны с основательницей OneCoin Руджей Игнатовой, которая исчезла в конце 2017 года.
• В качестве оплаты Скотт перевел себе 50 миллионов долларов.
• Ранее американские прокуроры подсчитали, что OneCoin привлекла более 4 миллиардов долларов от инвесторов через свою Криптовалюта схему, что сделало ее ONE из самых успешных финансовых пирамид за всю историю.
• В прошлом году Скотт был признан виновным по ONE пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и по ONE пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества.
• Согласно поданному в понедельник заявлению, Министерство юстиции хочет заморозить активы Скотта до тех пор, пока он не вернет NEAR 400 миллионов долларов, отмытых им для OneCoin.
• В случае одобрения суда правительство США сможет конфисковать денежные средства и активы, а также любую другую собственность, принадлежащую Скотту, до тех пор, пока требуемая сумма не будет погашена.
• Сюда входили несколько приморских вилл, спортивные автомобили, ювелирные изделия, часы и яхта, которую он приобрел на средства, вырученные от OneCoin.
• Ему также грозит потеря контроля над банковскими счетами, которые он использовал для отмывания средств OneCoin.
• Скотту грозит тюремное заключение сроком до 50 лет, приговор будет вынесен 9 октября.

Смотрите также:Предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin отложил вынесение приговора за отмывание денег

Ознакомьтесь с представлением Министерства юстиции ниже: