Partager cet article
Binance приписывают помощь в ликвидации украинской группировки по отмыванию Криптo
В начале этого года Binance начала вкладывать больше ресурсов в свои возможности анализа данных и обнаружения отмывания денег.
Par Danny Nelson
Согласно совместному пресс-релизу, опубликованному во вторник, внутренняя команда по безопасности данных Binance помогла украинским киберполицейским раскрыть предполагаемую операцию по отмыванию денег в Криптовалюта в июне.
Продолжение Читайте Ниже
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter Crypto Daybook Americas aujourd. Voir toutes les newsletters
- Украинские власти утверждают, что неназванная группа за два года своего существования распространила вирусы-вымогатели, отмыла хакерские средства на сумму 42 миллиона долларов и создала мощную сеть по отмыванию денег в даркнете.
- Трое подозреваемыхбыли арестованыв конце июня 2020 года. Тогда украинская киберполиция заявила, что изъяла компьютерное оборудование, оружие, боеприпасы, наличные деньги и «цифровые доказательства», связывающие троицу с двухлетней кампанией по отмыванию денег, на сумму 200 000 долларов.
- Во вторник Киберполиция подтвердила, что Binance приложила руку к раскрытию предполагаемой сети. Начальник отдела Александр Гринчак сослался на тактику обнаружения мошенничества Криптовалюта биржи и методы отслеживания Криптo в пресс-релиз.
- В заявлении биржи говорится, что внутреннее подразделение Binance Sentry работало с аналитической фирмой по блокчейну TRM Labs, чтобы обнаружить и затем идентифицировать группу.
- Похоже, что отмывание денег стало первым успешным сотрудничеством Binance в рамках инициативы «Bulletproof Exchangers» по выявлению и пресечению деятельности незаконных Криптo . Ранее в этом году Binance заявила, что «выделила дополнительные ресурсы» на текущий проект по борьбе с отмыванием денег.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Биткоин- и эфириум-ETF в США демонстрируют крупнейшие оттоки с 20 ноября на фоне снижения курса BTC
Понедельник вновь выступает в роли точки давления для биткоина, совпадая с оттоками из ETF и повторяющимися минимумами биткоина.
What to know:
- Спотовые ETF на биткойн и эфир в США зафиксировали наибольший чистый отток средств с 20 ноября.
- Понедельник в этом году неизменно является точкой давления для биткоина — в этот день наблюдалось несколько значимых локальных минимумов, а данные Velo показывают, что понедельник занимает третье место по худшей динамике за последние 12 месяцев.
Главное
