Binance приписывают помощь в ликвидации украинской группировки по отмыванию Криптo

Согласно совместному пресс-релизу, опубликованному во вторник, внутренняя команда по безопасности данных Binance помогла украинским киберполицейским раскрыть предполагаемую операцию по отмыванию денег в Криптовалюта в июне.

• Украинские власти утверждают, что неназванная группа за два года своего существования распространила вирусы-вымогатели, отмыла хакерские средства на сумму 42 миллиона долларов и создала мощную сеть по отмыванию денег в даркнете.
• Трое подозреваемыхбыли арестованыв конце июня 2020 года. Тогда украинская киберполиция заявила, что изъяла компьютерное оборудование, оружие, боеприпасы, наличные деньги и «цифровые доказательства», связывающие троицу с двухлетней кампанией по отмыванию денег, на сумму 200 000 долларов.
• Во вторник Киберполиция подтвердила, что Binance приложила руку к раскрытию предполагаемой сети. Начальник отдела Александр Гринчак сослался на тактику обнаружения мошенничества Криптовалюта биржи и методы отслеживания Криптo в пресс-релиз.
• В заявлении биржи говорится, что внутреннее подразделение Binance Sentry работало с аналитической фирмой по блокчейну TRM Labs, чтобы обнаружить и затем идентифицировать группу.
• Похоже, что отмывание денег стало первым успешным сотрудничеством Binance в рамках инициативы «Bulletproof Exchangers» по выявлению и пресечению деятельности незаконных Криптo . Ранее в этом году Binance заявила, что «выделила дополнительные ресурсы» на текущий проект по борьбе с отмыванием денег.