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Binance accreditata per aver contribuito a smantellare il gruppo ucraino di riciclaggio Cripto
All'inizio di quest'anno, Binance ha iniziato a investire maggiori risorse nelle sue capacità di analisi dei dati e di rilevamento del riciclaggio.
Di Danny Nelson
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Secondo un comunicato stampa congiunto pubblicato martedì, a giugno il team interno per la sicurezza dei dati di Binance ha aiutato la polizia informatica ucraina a smantellare una presunta operazione di riciclaggio di denaro Criptovaluta .
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- Le autorità ucraine affermano che il gruppo senza nome ha distribuito ransomware, ha riciclato fondi di hacker per un valore di 42 milioni di dollari e ha creato una solida rete di riciclaggio sul darknet nel corso dei suoi due anni di attività.
- Tre sospettatisono stati arrestatia fine giugno 2020. All'epoca, la forza di polizia informatica ucraina affermò di aver sequestrato 200.000 dollari in apparecchiature informatiche, armi, munizioni, denaro contante e "prove digitali" che collegavano il trio alla campagna di riciclaggio durata due anni.
- Martedì, la Cyberpolice ha confermato che Binance ha avuto un ruolo nello smantellamento della presunta rete. Il capo del dipartimento Oleksandr Hrynchak ha citato le tattiche di rilevamento delle frodi e le tecniche di tracciamento Cripto Criptovaluta in un comunicato stampa.
- La divisione interna "Sentry" di Binance ha collaborato con la società di analisi blockchain TRM Labs per rilevare e poi identificare il gruppo, ha affermato l'exchange in una nota.
- L'arresto per riciclaggio sembra essere la prima collaborazione di successo di Binance nell'ambito della sua iniziativa "Bulletproof Exchangers" per rilevare e interrompere gli attori illeciti Cripto . Binance ha affermato di aver "allocato risorse aggiuntive" al progetto antiriciclaggio in corso all'inizio di quest'anno.
