У звіті ФБР про відмивання коштів приватними фондами згадується шахрайство з OneCoin у всьому, крім назви

OneCoin, ан Сумно відома схема Криптовалюта піраміди, з’являється в епізодичній ролі в нещодавно опублікованій розвідці ФБР бюлетеньhttps://blueleaks.io/jric/files/DDF/200501%20LES%20FBI%20Intelligence%20Bulletin%20-%20Threat%20Actors%2 0Імовірно%20використання%20приватних%20інвестицій%20коштів%20для%20відмивання%20грошей,%20обхід%20нормативних%20триппроводів.pdf про ризики відмивання коштів приватних інвестиційних фондів.

Основна ідея бюлетеня від 1 травня полягає в тому, що злочинці та іноземні вороги США «ймовірно» використовують хедж-фонди, приватні інвестиції та інші механізми інвестування, щоб обійти процедури фінансових установ з боротьби з відмиванням грошей (AML).

ONE із чотирьох прикладів, наведених аналітиками ФБР, стосується «шахрайської схеми інвестування Криптовалюта ». Хоча схема ніколи не називається, історія, розказана в бюлетені, має разючу схожість зі справою OneCoin.

Читайте також: Присяжні визнали винним адвоката OneCoin у схемі Крипто Ponzi за звинуваченнями у шахрайстві

Наприклад:

• ФБР стверджує, що «відомий колишній партнер великої юридичної фірми США допоміг іншим у відмиванні понад 400 мільйонів доларів» доходів від неназваної схеми. У листопаді минулого року був Марк Скотт, колишній партнер Locke Lord засуджений відмивання такої кількості від імені OneCoin.
• Юрист, неназваний у записці ФБР, перевів кошти через «ряд передбачуваних рахунків фондів прямих інвестицій у фінансових установах, у тому числі на Кайманових островах і в Республіці Ірландія». Прокурори описали такі маневри Скотта в ті самі юрисдикції.
• «Основне джерело коштів, виконавець схеми з Криптовалюта , не було розкрито банку під час первинної перевірки», — йдеться в бюлетені ФБР, не називаючи банку. Прокуратура звинуватила Скотта в обдурити Банк Ірландії таким же чином.

ФБР посилалося на публічну інформацію, а також на « Human джерело з прямим доступом» у своєму акаунті. Інші три приклади відмивання грошей через приватні фонди в бюлетені не згадують Крипто.

Reuters спочатку повідомляється у бюлетені у вівторок. Бюлетень є несекретним, але він «чутливий для правоохоронних органів», тобто його не можна поширювати за межі федерального уряду без дозволу ФБР.

Поки OneCoin був шахрайством, завуальовані згадки про злочини Скотта в бюлетені ФБР є яскравим нагадуванням про те, що банки, а не криптовалюти, використовувалися для відмивання незаконно здобутих доходів.

Прочитайте повну пам’ятку нижче.