Binance приписують допомогу в ліквідації української групи з відмивання Крипто

Відповідно до спільного прес-релізу, опублікованого у вівторок, відділ внутрішньої безпеки даних Binance допоміг українським кіберполіцейським розкрити ймовірну операцію з відмивання грошей у Криптовалюта в червні.

• Українська влада стверджує, що неназвана група розповсюдила програми-вимагачі, відмила хакерські кошти на суму 42 мільйони доларів і побудувала надійну мережу відмивання даркнету протягом двох років.
• Троє підозрюваних були заарештовані наприкінці червня 2020 року. Тоді українська кіберполіція заявила, що вилучила комп’ютерне обладнання, зброю, боєприпаси, готівку та «цифрові докази», які пов’язують тріо з дворічною кампанією відмивання коштів, на суму 200 000 доларів США.
• У вівторок кіберполіція підтвердила, що Binance причетна до злому ймовірного кільця. Керівник департаменту Олександр Гринчак навів тактику виявлення шахрайства Криптовалюта біржі та методи відстеження Крипто в прес-реліз.
• Внутрішній підрозділ Binance «Sentry» працював з аналітичною фірмою блокчейнів TRM Labs, щоб виявити та ідентифікувати групу, йдеться в заяві біржі.
• Зловмисне відмивання стало першою успішною співпрацею Binance в рамках ініціативи «Bulletproof Exchangers» з виявлення та знищення незаконних Крипто . Binance заявила, що на початку цього року «виділила додаткові ресурси» для поточного проекту боротьби з відмиванням коштів.