Il rapporto dell'FBI sul riciclaggio di denaro privato cita la frode OneCoin in tutto tranne che nel nome

OneCoin, unfamigerato schema piramidale Criptovaluta, fa un'apparizione cameo non accreditata in un bollettino di intelligence dell'FBI trapelato di recente https://blueleaks.io/jric/files/DDF/200501%20LES%20FBI%20Intelligence%20Bulletin%20-%20Threat%20Actors%20Likely%20Use%20Private%20Investment%20Funds%20to%20Launder%20Money,%20Circumventing%20Regulatory%20Tripwires.pdf sui rischi di riciclaggio di denaro dei fondi di investimento privati.

L’idea principale del bollettino, datato 1° maggio, è che i criminali e gli avversari stranieri degli Stati Uniti “probabilmente” utilizzano hedge fund, private equity e altri veicoli di investimento per eludere le procedure antiriciclaggio (AML) delle istituzioni finanziarie.

ONE dei quattro esempi forniti dagli analisti dell'FBI riguarda uno "schema fraudolento di investimento in Criptovaluta ". Sebbene lo schema non venga mai nominato, la storia raccontata nel bollettino ha una sorprendente somiglianza con il caso OneCoin.

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Per esempio:

• L'FBI afferma che "un ex socio identificato di un importante studio legale statunitense ha aiutato altri a riciclare più di 400 milioni di dollari" in proventi per il piano senza nome. A novembre dell'anno scorso, Mark Scott, ex socio di Locke Lord, è statocondannatodi aver riciclato così tanto per conto di OneCoin.
• L'avvocato anonimo nel promemoria dell'FBI ha spostato i fondi attraverso "una serie di presunti fondi di private equity che detengono conti presso istituzioni finanziarie, tra cui quelle nelle Isole Cayman e nella Repubblica d'Irlanda". I procuratori hanno descritto tali manovre da parte di Scott inquelle stesse giurisdizioni.
• "La fonte di fondi sottostante, l'autore dello schema Criptovaluta , non è stata rivelata alla banca durante la revisione iniziale della due diligence", afferma il bollettino dell'FBI, senza nominare la banca. I procuratori hanno accusato Scott di ingannare la Banca d'Irlandanello stesso modo.

L'FBI ha citato informazioni pubbliche e "una fonte Human con accesso diretto" nel suo resoconto. Gli altri tre esempi di riciclaggio di denaro tramite fondi privati ​​del bollettino non menzionano le Cripto.

Reuters primariportato sul bollettino martedìIl bollettino non è classificato, ma è "riservato alle forze dell'ordine", il che significa che non dovrebbe essere condiviso al di fuori del governo federale senza il permesso dell'FBI.

Mentre OneCoinera una truffa, i riferimenti velati ai crimini di Scott nel bollettino dell’FBI sono un promemoria importante che le banche, non le criptovalute, sono state utilizzate per riciclare i guadagni illeciti.

Leggi il promemoria completo qui sotto.